Los fiscales estadounidenses en el caso contra Ryan Salame supuestamente vincularon al ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets con los nombres de prostitutas tailandesas como parte de los esfuerzos para descongelar cuentas vinculadas a FTX y Alameda Research.

En una presentación del 5 de septiembre en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales de los EE. UU. presentaron un memorando oponiéndose a la moción de Salame de anular su declaración de culpabilidad como parte de los cargos que involucran violaciones de financiamiento de campañas. El ex codirector ejecutivo de FTX ya había retirado su petición de anulación de la declaración el 29 de agosto, pero el juez Lewis Kaplan dijo que ambas partes comparecerían el 12 de septiembre para abordar el asunto en una audiencia.

La moción de los fiscales no se anduvo con rodeos, calificando la petición de Salame de “desvergonzada y egoísta” y “procedimentalmente defectuosa y sin mérito fáctico y legal”. Inicialmente presentó la petición después de que las autoridades sugirieran que iniciarían una investigación sobre su pareja, Michelle Bond.

“La inoportunidad de la petición encaja con su evidente falta de sinceridad y de mérito”, afirma la presentación del 5 de septiembre. “Habiendo pretendido aceptar la plena responsabilidad por sus acciones antes de la sentencia, Salame ahora recurre a afirmaciones inexactas, incompletas y totalmente falsas en un esfuerzo por evadir la sentencia impuesta por su participación en un esquema ilegal de financiación de campañas que no tenía precedentes en escala, y por su papel en el canalizado de miles de millones de dólares a través de un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.

Bond, que se postuló como republicano para un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022, enfrenta cuatro cargos relacionados con violaciones a la ley de financiamiento de campañas. Salame dijo que tenía la intención de plantear la cuestión de su acuerdo de culpabilidad en su caso penal. Ambos estaban en libertad bajo fianza al momento de la publicación.

Retroceso al escándalo de sobornos de Alameda

La presentación del 5 de septiembre también reveló notas de una videoconferencia de abril de 2023 con fiscales federales adjuntos que parecían hacer referencia al supuesto soborno del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a funcionarios chinos para que descongelaran fondos vinculados a Alameda bloqueados en bolsas locales. Los fiscales alegaron que Salame estaba involucrado en el plan de soborno al abrir cuentas usando los nombres de prostitutas tailandesas.

Correo electrónico que contiene notas de una conferencia telefónica de abril de 2023 con fiscales adjuntos de Estados Unidos. Fuente: SDNY

En su testimonio en el juicio de Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, dijo que la empresa pagó un soborno de 150 millones de dólares a funcionarios del gobierno chino para desbloquear 1.000 millones de dólares en fondos en cuentas de Huobi y OKX, congelados en 2021. Las notas de los abogados sugirieron que Salame también podría haber jugado un papel en el descongelamiento de los fondos.

“Usted dijo anteriormente que [Salame] estaba al tanto de que una cuenta en una bolsa china estaba congelada y que FTX/Alameda había realizado un pago de 50 millones de dólares”, dijo la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon. “Tenemos pruebas de que [Salame] participó en los esfuerzos por descongelar las cuentas, incluso abriendo cuentas de criptomonedas para permitir el comercio entre particulares. Entendemos que utilizó la [información de identificación personal] de personas que identificó como prostitutas tailandesas para abrir las cuentas”.

Sassoon también agregó notas de una conferencia telefónica de mayo de 2023 que sugerían que cualquier resolución del caso de Salame “no afectará el caso [de Bond] ni la investigación de su conducta”. Cointelegraph se puso en contacto con Salame a través de LinkedIn para solicitarle comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

Probablemente vaya a prisión

En septiembre de 2023, Salame se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de participar en fraude de financiación de campañas. En mayo, un juez federal condenó al ex ejecutivo de FTX a 90 meses de prisión. Está previsto que se presente ante el tribunal el 13 de octubre.

Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo, pero su equipo legal presentó una notificación de apelación. Ellison, el ex director de ingeniería de FTX Nishad Singh y el cofundador de FTX Gary Wang aún no han sido sentenciados después de que se declararan culpables.

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