🚨 ÚLTIMAS NOTICIAS: ¡La Reserva Federal de EE. UU. toma medidas enérgicas contra el banco de Texas, favorable a las criptomonedas! 🚨
¡Comunidad de criptomonedas, prepárense! La Reserva Federal de EE. UU. acaba de emitir una orden de cese y desistimiento al United Texas Bank, citando "deficiencias significativas" en su cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero (AML) relacionada con los clientes de criptomonedas. 🏦💥
Esta impactante medida apunta a la gobernanza del banco, la debida diligencia del cliente y el monitoreo de actividades sospechosas, especialmente en sus transacciones de criptomonedas. La investigación de la Reserva Federal reveló fallas importantes, lo que motivó esta acción estricta. 📉
United Texas Bank ahora tiene 90 días para presentar un plan de acción integral para abordar estos problemas. Este plan debe incluir la dotación de personal adecuada y revisiones periódicas para garantizar el pleno cumplimiento de la normativa AML. 🕵️♂️
Este no es un incidente aislado. Recientemente, Customers Bank enfrentó una ofensiva similar, lo que puso de relieve el creciente escrutinio regulatorio sobre los bancos que aceptan criptomonedas. ¿Es esto parte de un esfuerzo más amplio para sofocar el crecimiento de la industria de las criptomonedas en los EE. UU.? 🤔
Esté atento mientras seguimos esta historia en desarrollo. ¿Qué piensa sobre esta ofensiva regulatoria? ¡Háganoslo saber en los comentarios a continuación! 👇