Las criptomonedas, un mundo conocido por su innovación y descentralización, tienen un lado más oscuro en los titulares. Recientemente, Elliptic, una empresa de gestión de riesgos criptográficos, lanzó una bomba: los fondos ilícitos lavados a través de intercambios descentralizados (DEX), puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas han alcanzado la asombrosa cifra de 7 mil millones de dólares.
Esta economía sumergida está creciendo más rápido de lo esperado, lo que plantea un serio desafío para las fuerzas del orden. Siga leyendo para saber más.
Crimen entre cadenas: ¿Qué es?
En esencia, el lavado de criptomonedas entre cadenas puede compararse con un sofisticado juego de caparazón dentro del ámbito de las criptomonedas. Imagínelo como una forma para que los delincuentes jueguen un juego de alto riesgo al escondite con sus ganancias mal habidas. Así es como funciona:
Intercambio de criptomonedas: el primer paso de esta elaborada danza es intercambiar una criptomoneda por otra. Esto es similar a cambiar dólares por euros en una casa de cambio. Sin embargo, en este caso, no se trata de comodidad durante unas vacaciones, sino de ocultar el rastro del dinero.
Diferentes tokens y cadenas de bloques: lo que hace que el lavado de criptomonedas entre cadenas sea tan intrigante es que implica saltar entre diferentes tokens y cadenas de bloques, como los tokens y las cadenas de bloques, al igual que varios bancos y monedas en diferentes países. Al mover sus fondos a través de esta compleja red, los delincuentes hacen que sea increíblemente difícil para cualquiera rastrear el origen o el destino del dinero.
Un manto de anonimato: para entender por qué los delincuentes recurren a esta técnica, considérela el equivalente digital de ponerse un disfraz durante un atraco. Se trata de ocultar el origen del dinero, haciendo que sea casi imposible para los investigadores seguir su rastro. Esto significa que, incluso si quisiera desentrañar los delitos financieros, se toparía con un muro virtual de complejidad criptográfica.
Tendencias cambiantes en el sector de las criptomonedas:
Olvídate de lo que has oído sobre que Bitcoin es la opción preferida de los actores maliciosos. Los tiempos han cambiado. La participación de Bitcoin en la actividad ilícita de blockchain ha caído del 97 % en 2020 a un mero 19 % en 2022. Los delincuentes ahora prefieren criptomonedas como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) porque son más fáciles de conseguir y ofrecen más anonimato.
Por qué las monedas estables son las favoritas de los criminales
Las monedas estables, que están vinculadas a monedas respaldadas por gobiernos, se han convertido en las mejores amigas de los cibercriminales. Ofrecen estabilidad y anonimato, ideales para el lavado de dinero. Este cambio marca un cambio significativo con respecto a la época en que Bitcoin dominaba el mundo de las finanzas ilegales.
Lo más sorprendente es que el crecimiento de los delitos entre cadenas ha superado incluso las predicciones de Elliptic. Inicialmente, pensaron que alcanzaría los 6.500 millones de dólares a finales de 2023, pero ya ha llegado a los 7.000 millones. Los delincuentes se están volviendo más inteligentes y se están adaptando más rápido de lo esperado, lo que dificulta la vida a las autoridades.
El efecto del “desplazamiento del crimen”
Este aumento de los delitos entre cadenas no se produce de forma aislada. Los delincuentes criptográficos tradicionales sienten la presión de las fuerzas del orden, lo que los lleva a explorar nuevas vías. Es como un juego del gato y el ratón. Los delincuentes buscan nuevas formas de ir un paso por delante de la ley.
Conclusión
El lavado de criptomonedas entre cadenas es un mundo dinámico que desafía a los reguladores y a las fuerzas del orden. Las criptomonedas se están volviendo populares, pero no podemos ignorar los rincones oscuros de este ámbito digital. La cifra de 7 mil millones de dólares de Elliptic no es solo un número; es un recordatorio de que la lucha contra el delito criptográfico está lejos de terminar.
A medida que avancemos, veremos una batalla más intensa contra las actividades financieras ilícitas. La industria de las criptomonedas deberá adaptarse e innovar para protegerse a sí misma y a sus usuarios de quienes intentan explotar sus debilidades.
