TLDR:
La policía ucraniana arrestó a un grupo de cuatro personas por extorsionar 250.000 dólares en USDT a un joven empresario
Los sospechosos se hicieron pasar por agentes de la ley y amenazaron a la víctima con falsas acusaciones de traición.
La víctima transfirió 250.000 USDT (más de 10 millones de UAH) a los extorsionadores
La policía realizó registros y confiscó pruebas, incluidos documentos de identidad falsos, automóviles y dinero en efectivo.
Los sospechosos enfrentan hasta 12 años de prisión si son condenados.
Las autoridades ucranianas han detenido a cuatro personas implicadas en un elaborado plan de extorsión que defraudó a un joven empresario por 250.000 dólares en Tether (USDT).
El incidente, que ocurrió en mayo de 2024, pone de relieve los desafíos constantes que enfrentan las fuerzas del orden a la hora de combatir las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
La víctima, un joven de 20 años fundador de un negocio en línea, informó a la policía que había sido abordado por individuos que decían ser agentes del orden.
Estos impostores presentaron acusaciones falsas, alegando que el empresario había colaborado con Rusia. Amenazaron a la víctima con una pena de prisión prolongada por un caso ficticio de traición, intimidándolo de manera efectiva para que obedeciera.
Los extorsionadores se ofrecieron a “resolver el problema” a cambio de una suma sustancial de 250.000 dólares. Bajo coacción, la víctima transfirió 250.000 USDT a una billetera de criptomonedas controlada por los delincuentes.
Esta cantidad equivale a más de 10 millones de grivnas ucranianas (UAH), lo que representa una pérdida significativa para el joven empresario.
Una vez recibidos los fondos, los delincuentes procedieron a retirar los activos sustraídos a través de un servicio de cambio de criptomonedas. Esta rápida conversión de activos digitales a moneda fiduciaria es una táctica habitual que utilizan los delincuentes para ocultar el rastro de los fondos robados.
La policía cibernética ucraniana, en colaboración con el Departamento de Seguridad Interna de la Policía Nacional, inició una investigación sobre el incidente.
A través de la investigación forense digital, pudieron rastrear el movimiento de los criptoactivos desde la víctima hasta los sospechosos. Esta evidencia digital resultó crucial para identificar y localizar a los delincuentes.
A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que los extorsionadores no tenían ninguna conexión real con las estructuras de seguridad. Su elaborada artimaña tenía como único objetivo intimidar y estafar a su víctima.
En un esfuerzo coordinado, las fuerzas del orden llevaron a cabo búsquedas simultáneas en Kiev, la región de Kiev y la región de Cherkasy. Estas operaciones se centraron en las viviendas, los vehículos y los familiares de los sospechosos.
Durante los registros, las autoridades se incautaron de diversos objetos incriminatorios, entre ellos tarjetas bancarias, equipos informáticos, teléfonos móviles y coches de alta gama.
También se encontraron documentos de identidad falsos de miembros de la prensa y del grupo de protección del orden público, municiones y una importante cantidad de dinero en efectivo por un total de casi 7.000 dólares y más de 63.000 UAH.
Los cuatro sospechosos, todos ellos residentes de la capital y de la región de Kiev, han sido acusados formalmente en virtud del apartado 4 del artículo 189 (extorsión) del Código Penal de Ucrania. Si son declarados culpables, se enfrentarán a penas severas, que incluyen hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.
Según la última actualización, el tribunal está en proceso de decidir sobre medidas preventivas para los sospechosos, siendo la detención la consideración principal.
La investigación continúa en curso y las autoridades trabajan para verificar la posible participación del grupo en otros delitos similares y para identificar posibles cómplices.
Cuatro hombres arrestados en Ucrania después de hacerse pasar por falsos policías en un robo de 250.000 dólares estadounidenses apareció primero en Blockonomi.