[El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Geoffrey K. Auyeung de un plan de lavado de dinero en criptomonedas de 64 millones de dólares] Golden Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció recientemente que Geoffrey K. Auyeung, residente de Newcastle, Washington, fue acusado de sospecha de un plan de lavado de dinero en criptomonedas. Se enfrenta a "conspiración para lavar dinero y nueve cargos de lavado de dinero mediante encubrimiento o gasto". El Departamento de Justicia dijo que Auyeung, quien fue arrestado el 12 de agosto, defraudó a los inversionistas haciéndose pasar por un agente de depósito en garantía para inversiones en petróleo y gas y luego transfirió fondos de clientes a cuentas controladas por él “Una vez que los fondos ingresaron a las cuentas controladas por Auyeung, "Los fondos se transfieren rápidamente a otras cuentas, se transfieren al extranjero o se utilizan para comprar criptomonedas, incluidas BTC, USDT, USDC y ETH, a través de intercambios de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase", investigadores de las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) dijo que se han rastreado 64 millones de dólares hasta 74 cuentas bancarias diferentes vinculadas a Auyeung. La acusación busca la confiscación de aproximadamente 2,3 millones de dólares confiscados de las cuentas bancarias de Auyeung. "Millones de ingresos por fraude electrónico convertidos en criptomonedas están congelados y a la espera de ser incautados. HSI ha identificado a 22 víctimas con una pérdida combinada de 7,7 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades creen que es probable que surjan más víctimas", señaló el Departamento de Justicia.