En agosto, Singapur descubrió el mayor caso de blanqueo de dinero de la historia del país, que atrajo gran atención y las últimas noticias mostraron nuevos avances en la cantidad y el número de personas involucradas en el caso. Los detalles del caso son los siguientes:

El 15 de agosto, Singapur envió a más de 400 investigadores de la Oficina de Asuntos Comerciales, la Oficina de Investigación Criminal, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Policial y la Oficina de Inteligencia Policial para iniciar operaciones de inspección en muchos lugares del país y llevó a cabo investigaciones en Bukit Timah, Diez. Se arrestó a personas en villas de lujo y áreas de apartamentos como Orchard Road, a saber, Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang y Wang Dehai. Tres de ellos son ciudadanos chinos y poseen pasaportes chinos. Las otras personas involucradas son todos ciudadanos no singapurenses y tienen múltiples nacionalidades o requisitos de residencia permanente (se informa que las 10 personas son todas originarias de la región de Fujian de mi país, y algunas de ellos ya están en la lista de prófugos involucrados en el caso en mi país).

Al mismo tiempo, la policía emitió órdenes de prohibición sobre 94 propiedades, 50 automóviles y un lote de vinos finos por un valor aproximado de 815 millones de dólares de Singapur, y confiscó 35 cuentas bancarias relacionadas con más de 110 millones de dólares en depósitos y 23 millones de dólares en efectivo. así como 250 bolsos y relojes de lujo, más de 270 piezas de joyería y otros artículos de lujo, y 11 archivos de información de activos virtuales.

A medida que se profundiza la investigación, la cantidad y el número de personas involucradas siguen aumentando al 3 de octubre de 2023: el número de propiedades ha aumentado a 152, el número de vehículos ha aumentado a 62 y los fondos que han sido incautados en bancos. Las cuentas superan los 1,45 mil millones de dólares de Singapur, superando los 76 millones de dólares de Singapur en efectivo, más de 38 millones de dólares de Singapur en criptomonedas, 68 lingotes de oro, 294 bolsos de diseñador, 164 relojes de lujo y 546 piezas de joyería, por un total aproximado de 2,8 mil millones de dólares de Singapur (casi 15 mil millones de yuanes). El número de personas identificadas como involucradas también aumentó a 34.

El importe y las personas implicadas no descartan aumentar en el futuro...

¿De dónde salieron los 15 mil millones de dinero negro?

Con una cantidad tan grande de fondos involucrados, la gente no puede evitar preguntarse: ¿de dónde vino el dinero?

Sin embargo, cuando se descubrieron las experiencias pasadas de las personas involucradas, se descubrió que las cosas no eran tan simples.

Líder en juegos de azar y fraude en línea

Entre estas 10 personas, Wang Shuiming y Su Haijin tienen experiencias pasadas particularmente complicadas.

Wang Shuiming es muy conocido en la industria del juego en línea. Desde 2012, viaja a Filipinas para participar en juegos de azar y otras actividades de juego en línea. Se informa que en su apogeo, había entre 7 y 10 grupos de juegos de azar en línea que dependían de él, con un número total de empleados que superaba los 10.000. Hace unos dos años, un grupo podía ganar 5 mil millones de yuanes por mes de los jugadores registrados, y cada uno de ellos. 1. El grupo le dará a Wang Shuiming una parte fija. Su Haijin es el líder de un fraude en una red de telecomunicaciones.

5 de cada 10 personas son buscadas por la policía china

①En 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai y Su Jianfeng fueron buscados por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Guiyang, provincia de Hubei, por un caso de juego en línea;

②Chen Qingyuan se encuentra entre los 115 sospechosos buscados por fraude por la policía de Anxi en Fujian;

③Wang Shuiming era una de las bandas criminales que operaban estaciones de juego, aplicaciones y actividades de juego en línea que fueron destruidas por la policía de Zibo en la provincia de Shandong el 15 de agosto.

Mediante las investigaciones pertinentes se constató que estas personas están involucradas en fraudes en redes de telecomunicaciones, venta de contrabando y otros campos. No es difícil saber de dónde proviene este "dinero negro".

¿Por qué medios se lava el dinero?

Con la cantidad involucrada en el caso de casi 15 mil millones de yuanes, un solo método de lavado de dinero definitivamente no es suficiente. También podemos vislumbrarlo en las noticias relevantes:

① Lavado de dinero mediante moneda virtual

En este caso se han incautado criptomonedas por valor de más de 38 millones de dólares singapurenses. Aunque se desconoce la cantidad específica de dinero blanqueada por los sospechosos involucrados en el caso a través de monedas virtuales, también muestra que las monedas virtuales se han convertido en uno de los nuevos medios de dinero importantes. lavado.

② Lavar dinero mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles de lujo, arte, artículos de lujo, etc.

Los bienes raíces, los automóviles de lujo, los artículos de lujo, etc. son también los principales canales para el lavado de dinero. Estos activos tienen una gran capacidad para mantener el valor, tienen un gran margen de apreciación y son relativamente fáciles de mover. En este caso se incautaron 152 propiedades, 62 coches y otros vehículos de lujo, 294 bolsos de diseño, 164 relojes de lujo y 546 piezas de joyería.

③Lavado de dinero a través de bancos extranjeros

Estas personas pondrán el "dinero negro" en bancos extranjeros con controles relativamente flexibles, luego lo transferirán a cuentas bancarias en más de una docena de países mediante transferencias electrónicas y finalmente remitirán el dinero a Singapur. Una vez que el dinero ingresa a un banco en Singapur, básicamente se considera limpio.

④Lavado de dinero a través del comercio transfronterizo

Al utilizar documentos falsificados y contratos de venta falsos para confirmar el origen de los fondos a los bancos y completar transacciones transfronterizas falsas, se logra el propósito del lavado de fondos.

⑤ Lavado de dinero mediante cambio y liquidación de divisas

Los dólares de Singapur de los trabajadores extranjeros se recaudan en Singapur mediante altos tipos de cambio, y los familiares de los trabajadores en sus ciudades de origen reciben directamente remesas de agentes locales para lavar los fondos.

⑥Lavado de dinero abriendo una empresa

Tanto la inyección de capital como el aumento de capital pueden utilizarse como métodos de blanqueo de dinero. Al menos 20 de las personas implicadas en el caso tenían nombres en cientos o miles de empresas. Por ejemplo, una persona implicada en el caso trabajó como secretaria en más de 2.300 empresas en siete años.