Autor: Turner Wright, CoinTelegraph; Compilador: Tao Zhu, Golden Finance

Han pasado casi dos años desde el colapso del intercambio de criptomonedas FTX y de la firma comercial Alameda Research, lo que generó incertidumbre en el mercado, una represión regulatoria y cargos penales contra los involucrados.

El ex director ejecutivo de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, director de la bolsa y presunto manipulador detrás de Alameda, es uno de los primeros ejecutivos en enfrentarse a una pena de cárcel. Sin embargo, de los cinco individuos acusados ​​en un tribunal federal de Estados Unidos, él es el único que se declaró inocente y que su caso fue escuchado por un jurado en un juicio de alto perfil.

En el momento de la publicación de este artículo, Bankman-Fried se encuentra en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, enfrentando hasta 25 años de prisión. Un juez federal falló el 28 de marzo, pero el equipo legal de SBF presentó un escrito de apelación contra la condena y la sentencia. Se espera que permanezca en Nueva York para participar en los procedimientos legales.

Ryan Salame

Como ejecutivo de FTX que notificó a los reguladores de las Bahamas sobre un posible fraude en el intercambio de criptomonedas, Ryan Salame y sus problemas legales son posiblemente los de más alto perfil, solo superados por los de Bankman-Fried.

A diferencia de otros acusados ​​por sus funciones en FTX y Alameda, Salame no testificó en el juicio penal de la SBF en 2023, sino que se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de participar en fraude financiero de campaña. En mayo, el juez Lewis Kaplan condenó al ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets a 90 meses de prisión.

A diferencia de otros ejecutivos de FTX, Salame volvió a publicar regularmente en las redes sociales después de su sentencia, a menudo haciendo acusaciones contra sus antiguos colegas, sin aportar pruebas. Inicialmente estaba previsto que se presentara en prisión el 29 de agosto. Salame solicitó a un juez que revocara su acuerdo de culpabilidad con los fiscales después de que las autoridades acusaran a su socia, Michelle Bond, de violar las leyes de financiación de campañas.

En el momento en que se publicó este artículo, se esperaba que Salame se presentara en prisión el 13 de octubre. Si el juez Kaplan acepta su solicitud de retirar su declaración de culpabilidad, podría enfrentar un juicio penal.

Gary Wang y Nishad Singh

El cofundador de FTX, Gary Wang, fue una de las primeras personas acusadas en diciembre de 2022 de declararse culpable de fraude electrónico, fraude de valores y fraude de materias primas. El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, hizo lo mismo en febrero de 2023 y se declaró culpable de cargos similares.

Ambos ex ejecutivos testificaron en el juicio de SBF sobre el mal uso de fondos de usuarios entre FTX y Alameda bajo la dirección de Bankman-Fried. Muchos expertos legales especulan que Wang y Singh podrían recibir sentencias reducidas por su cooperación con las autoridades.

Salvo disputas legales sobre la moción de Salame, la audiencia de sentencia de Singh está programada para el 30 de octubre. La audiencia de sentencia de Wang está programada para el 20 de noviembre.

Carolina Ellison

El ex director ejecutivo de Alameda Research puede ser una de las personas más reservadas involucradas en la debacle de FTX. Al igual que Singh y Wang, Caroline Ellison se declaró culpable de cargos de fraude en 2022 después del colapso del intercambio de criptomonedas.

Sin embargo, en vísperas del juicio de Bankman-Fried, los fiscales decidieron revocar su fianza, en parte porque supuestamente intimidó a Ellison al compartir algunos de sus diarios privados con The New York Times. El juez Kaplan revocó la fianza de SBF en agosto de 2023, la última vez que el ex director ejecutivo de FTX estuvo en libertad.

Varios detectives en línea han intentado localizar a Ellison, pero no está claro dónde podría estar esperando sentencia o qué estaba haciendo mientras tanto. Hasta el 29 de agosto, no se había programado una audiencia de sentencia para el ex director ejecutivo de Alameda, quien podría enfrentar años de prisión.