Teng rechazó las afirmaciones de que Binance había confiscado "todos los fondos de todos los palestinos", como se publicó en X.
El exchange cumple con la legislación contra el lavado de dinero, como todas las instituciones financieras, dijo.
Una carta en el correo original muestra una apelación rechazada por el titular de una billetera contra una orden de embargo de noviembre, pero no identifica al destinatario.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, desestimó las afirmaciones de que el intercambio de criptomonedas congeló todos los activos pertenecientes a todos los palestinos a pedido de las fuerzas armadas israelíes, una acusación publicada en la plataforma de redes sociales X por Ray Youssef, el fundador y director ejecutivo de la plataforma de comercio de bitcoins peer to peer NoOnes.
"FUD", escribió Teng en una publicación en X, usando el acrónimo de miedo, incertidumbre y duda. "Solo se bloqueó la posibilidad de realizar transacciones a un número limitado de cuentas de usuario vinculadas a fondos ilícitos. Ha habido algunas declaraciones incorrectas sobre esto. Como intercambio de criptomonedas global, cumplimos con la legislación internacionalmente aceptada contra el lavado de dinero, al igual que cualquier otra institución financiera".
En su mensaje, Youssef incluyó una carta en hebreo de Paul Landes, director de la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, junto con una traducción. La carta rechaza una apelación contra una orden de incautación que data del 1 de noviembre de 2023 y dice que los fondos fueron transferidos desde la Dubai Exchange Company en la Franja de Gaza a billeteras criptográficas "entre ellas la suya". La carta no identifica al destinatario. La Dubai Exchange Company fue designada como organización terrorista en 2022, dice.
Aunque se dice que los grupos terroristas utilizan criptomonedas para financiar sus operaciones, es difícil obtener cifras dada la dificultad de identificar al propietario o a una billetera específica. En julio, el gobierno de Singapur observó un uso creciente de criptomonedas para financiar el terrorismo y afirmó que el efectivo y otros sistemas informales de transferencia de valores siguen siendo los medios predominantes para las transacciones financieras.
Israel ha confiscado 190 cuentas de Binance que, según dijo, estaban vinculadas a terroristas desde 2021, según informó Reuters en mayo del año pasado. Eso fue antes de la invasión del 7 de octubre que mató a 1.200 israelíes y tomó a otros 250 como rehenes, lo que llevó a Israel a entrar en el territorio. El 10 de octubre se congelaron más cuentas en la plataforma de intercambio, vinculadas a Hamás, a petición de la policía israelí. Más tarde ese mes, Estados Unidos emitió una lista de sanciones que incluía a una empresa que proporcionaba transferencias de dinero y servicios de intercambio de activos digitales en Gaza para presionar a Hamás, catalogado como organización terrorista en Estados Unidos, el Reino Unido y otras regiones.
