Los líderes de la industria y los transeúntes parecen estar aumentando las solicitudes para que las autoridades nigerianas liberen a Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance detenido desde febrero.
En una publicación de blog del 27 de agosto, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, pidió al gobierno nigeriano que liberara a Gambaryan por razones humanitarias, citando preocupaciones sobre el "impacto físico y mental potencialmente irreversible" de su detención. El director ejecutivo afirmó que las autoridades justificaron la detención de Gambaryan con "acusaciones infundadas" que involucraban al intercambio de criptomonedas.
“No hay necesidad de encarcelar a un empleado inocente para que responda por cualquier acusación contra Binance”, dijo Teng. “Hemos resuelto problemas en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Tailandia y, más recientemente, Brasil e India, de manera razonable, colaborativa y amistosa con los gobiernos. Todo esto se hizo sin amenazar ni causar daño a nuestros empleados”.
Fuente: Richard Teng
Teng y un portavoz de la familia de Gambaryan confirmaron que el ejecutivo de Binance ha estado experimentando complicaciones médicas desde su detención en febrero. Ambos afirmaron que había sufrido dolores intensos y que se le había negado la atención médica necesaria en el país.
“Su salud se está deteriorando hasta el punto de que ya no puede caminar”, dijo la esposa de Gambaryan, Yuki, en un video publicado en YouTube el 26 de agosto. “Entre los ataques de malaria, la neumonía y el inimaginable costo mental de su detención, ahora está llegando al punto de no retorno”.
¿Qué pasó?
Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance y ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, viajó a Nigeria en febrero con su colega Nadeem Anjarwalla como representantes de la plataforma. Después de una reunión con funcionarios para discutir las preocupaciones regulatorias con Binance, las autoridades detuvieron a los dos ejecutivos, acusándolos inicialmente de evasión fiscal y lavado de dinero.
En marzo, Anjarwalla escapó y huyó a Kenia, pero más tarde fue detenido por las autoridades locales. Según se informa, podría ser extraditado a Nigeria.
Desde la detención de Gambaryan, muchos legisladores estadounidenses han pedido al presidente Biden que garantice su liberación, alegando que el gobierno nigeriano presentó cargos infundados contra el ejecutivo de Binance en un intento de coaccionar al exchange. Una petición lanzada por Yuki Gambaryan al Departamento de Estado de EE. UU., al presidente Biden y a las autoridades nigerianas pidiendo "traer a Tigran a casa" tenía más de 5.000 firmas al momento de la publicación.
Se avecina una batalla judicial
Gambaryan y Anjarwalla fueron acusados inicialmente de violación de la legislación fiscal por el Servicio de Impuestos Internos Federales de Nigeria y de lavado de dinero por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La autoridad fiscal desestimó el caso en junio, pero se espera que Gambaryan regrese a la corte para una audiencia el 2 de septiembre.
En el momento de la publicación, no estaba claro si Anjarwalla comparecería en persona ante el tribunal después de su huida a Kenia. Gambaryan se declaró inocente de los cargos de la EFCC y se encuentra detenido en el centro de detención de Kuje, en las afueras de la capital, Abuja.
Según se informó, las autoridades nigerianas también estaban buscando sanciones civiles contra Binance, negando los informes de que estaban pidiendo una multa de 10 mil millones de dólares. En marzo, la plataforma dijo que dejaría de realizar transacciones en la moneda de Nigeria, el naira, lo que significaría que abandonaría el mercado para los residentes.
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