Un exdirector ejecutivo de un banco estadounidense fue condenado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47 millones de dólares en un plan de fraude con bitcoins. Shan Hanes, exdirector ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, habría caído en una farsa de "matanza de cerdos" en la que le dijeron que comprara criptomonedas "para desbloquear los supuestos rendimientos de sus inversiones", que nunca obtuvo, según la CNBC. Heartland Tri-State Bank en Elkhart, uno de los cinco bancos estadounidenses que quebraron en 2023, colapsó y fue absorbido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como resultado de una secuencia de transacciones bancarias que el hombre de 53 años organizó en el transcurso de solo ocho semanas el año pasado.
En los últimos años, las estafas que implican el sacrificio de cerdos han aumentado con frecuencia. Por lo general, este fraude implica que el estafador localiza y se pone en contacto con la víctima a través de las redes sociales, aplicaciones de mensajería o aplicaciones de citas. Después, se esfuerza por conocer a su presa antes de engañarla para que realice una serie de inversiones en criptomonedas.
CNBC afirma que Hanes utilizó fondos bancarios para realizar una serie de transferencias bancarias en mayo y junio de 2023. Además, malversó fondos de la cuenta de ahorros para la universidad de su hija, de un club de inversión y de una iglesia cercana. Supuestamente, los estafadores lo engañaron para que comprara criptomonedas y dijeron que necesitaban más dinero para desbloquear el rendimiento de sus inversiones.
Tras declararse culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario en mayo, Hanes fue condenado la semana pasada a 24 años de prisión por el juez de distrito estadounidense John Broomes, 29 meses más de lo que había solicitado la fiscalía.
La fiscal federal Kate E. Brubacher afirmó en una declaración que "la codicia de Hanes no tenía límites". Violó la ley federal, violó sus relaciones con otras personas y sus responsabilidades profesionales. La abogada dijo: "Shan Hanes no sólo engañó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilícitos también amenazaron la confianza pública en las instituciones financieras".
En una declaración aparte, Brian Mitchell, vecino de Hanes en el norte desde hace mucho tiempo, calificó el comportamiento del exdirector ejecutivo como "pura maldad" durante la sentencia. Además, dijo que Hanes no mostró ningún arrepentimiento por sus actos durante la sentencia.
El sitio afirma que Hanes comenzó a robar a fines de 2022 después de convertirse en el objetivo de un complot para matar cerdos. Después de hablar con los estafadores en WhatsApp, cuyos nombres aún son un misterio, comenzó a iniciar las transferencias bancarias. Primero compró criptomonedas con su propio dinero, pero a principios de 2023, robó $ 10,000 del Santa Fe Investment Club y $ 40,000 de Elkhart Church of Christ. Luego utilizó aproximadamente $ 1 millón en acciones de Elkhart Financial Corporation y $ 60,000 que habían sido malversados del fondo de educación de una hija. Luego comenzó a enviar dinero desde Heartland Tri-State Bank a cuentas de estafadores en mayo de 2023.
Al final, el señor Hanes fue despedido y la FDIC se hizo cargo del banco después de que éste quedara completamente destruido. El hombre de 53 años fue acusado en febrero del año pasado y estuvo bajo arresto domiciliario hasta la semana pasada, cuando fue sentenciado.
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