PANews informó el 27 de agosto que, según Finance Magnates, un juez nigeriano escuchará la próxima semana un caso de lavado de dinero que involucra al criptoexchange Binance y sus dos ejecutivos. La audiencia se celebró anticipadamente a petición de la defensa. Los fiscales dijeron que la audiencia originalmente programada para el 11 de octubre ahora está programada para el 2 de septiembre.
Binance ha sido acusado de lavar más de $35 millones, y los cargos también involucran a dos de sus ejecutivos: Tigran Gambaryan, un ciudadano estadounidense y jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance en África y representante regional africano británico-keniano. gerente. Tanto Binance como Gambaryan han negado las acusaciones. Sin embargo, Anjarwalla huyó de Nigeria antes del juicio y no fue detenido. Gambaryan, por otra parte, está detenido en Nigeria desde febrero y, según su esposa Yuki Gambaryan, su salud se ha deteriorado durante su detención.