La SEC acusó a dos hermanos de intentar defraudar a más de 80 inversores en un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
Los hermanos supuestamente dijeron a los inversores que uno de ellos había creado un “bot” que operaba en una plataforma de comercio de criptoactivos, que podía identificar oportunidades de comercio de arbitraje.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a los hermanos Jonathan y Tanner Adam de intentar defraudar a más de 80 inversores con un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que involucraba una plataforma de comercio de criptoactivos, anunció el lunes.
La SEC también obtuvo "congelamientos de activos de emergencia contra Jonathan Adam, residente de Angleton, Texas, y su hermano, Tanner Adam, residente de Miami, Florida, y contra sus respectivas entidades, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC".
Entre enero de 2023 y junio de 2024, los hermanos supuestamente atrajeron a las víctimas con la promesa de una rentabilidad mensual de hasta el 13,5 por ciento. La denuncia alega que el dúo dijo falsamente a los inversores que Jonathan Adam había creado un "bot" que operaba en una plataforma de negociación de activos criptográficos, que podía identificar oportunidades de negociación de arbitraje.
La SEC también alega que Tanner Adam utilizó los fondos para construir un condominio de 30 millones de dólares en Miami, mientras que Jonathan Adam utilizó al menos 480.000 dólares de fondos de los inversores para comprar vehículos recreativos. Jonathan tampoco dijo a los inversores que había sido condenado anteriormente por tres cargos de fraude de valores.
La SEC busca "medidas cautelares permanentes, restitución de ganancias mal habidas con intereses previos al juicio y sanciones civiles" contra los hermanos.
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