Autor: Suye, Chica chismosa financiera
La última noticia hizo aplaudir a mucha gente.
En la noche del 20 de agosto, con la fuerte ayuda de los departamentos internos pertinentes, la embajada china en Tailandia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley tailandeses, el grupo de trabajo “Operación Caza del Zorro” del Ministerio de Seguridad Pública arrestó a Zhang Moumou, un importante sospechoso de delitos económicos sospechoso de organizando y liderando esquemas piramidales Extraditado con éxito desde Tailandia.
Este caso es el primer sospechoso de delito económico extraditado por China desde Tailandia después de que el Tratado de Extradición China-Tailandia entrara en vigor en 1999.
¿Quién es ese Zhang Moumou? ¿Qué cometió?
¿Todavía recuerdas al líder del Grupo MBI que se llevó 500 mil millones, vivió feliz en Tailandia durante muchos años y engañó a decenas de millones de personas? Bamei ha escrito sobre él antes, y este Zhang Moumou es el líder Zhang Yufa.
El Grupo MBI fundado por Zhang Yufa llevó a cabo una "estafa del siglo" y defraudó a los chinos por 500 mil millones. Después de eso, huyó de Malasia a Tailandia y se convirtió en un "monje" en un templo, lo que sorprendió a todos.
Durante estos años escondido en Tailandia, Zhang Yufa vivió una vida extravagante. No sólo compró una calle en Songkhla, en la frontera, sino que también abrió un hotel de cinco estrellas, un lugar de entretenimiento, un parque de diversiones y un centro comercial, y construyó el más grande. Estatua del dios elefante en Tailandia valorada en 50 millones de baht. La estatua de Brahma de 50 millones de baht decorada con joyas es muy arrogante.
En 2022, Zhang Yufa fue arrestado en Tailandia y la demanda duró más de 2 años. En ese momento, China solicitó inmediatamente su extradición al país, pero también cometió un delito en Malasia, y Malasia también quería extraditarlo. Por eso su extradición llevó algún tiempo.
La extradición a China de este enorme fraude que implica cientos de miles de millones de dólares y que llevó a la bancarrota a muchos chinos para ser juzgados demuestra finalmente que no importa cuán astutos sean los perpetradores, eventualmente pagarán el precio por lo que han hecho.
Huyó de Malasia para convertirse en monje en Tailandia, se llevó 500 mil millones y defraudó a innumerables ricos.
Ahora, Zhang Yufa, el "gran estafador chino", finalmente ha sido extraditado a China. Inesperadamente, esta demanda duró dos años.
Zhang Yufa fue escoltada de regreso a China
Ya en julio de 2022, Zhang Yufa fue capturado en Tailandia. Después de su arresto, la parte tailandesa detuvo a Zhang Yufa en el centro de detención de inmigrantes local y luego lo escoltó a Bangkok para su detención. Pronto, Tailandia revocará su visa tailandesa y lo deportará.
En ese momento, China vio una oportunidad y rápidamente presentó una solicitud para recuperar a la persona de acuerdo con el tratado de extradición entre China y Tailandia. Ya en noviembre de 2020, China, a través de Interpol, emitió una notificación roja para arrestarlo.
Sin embargo, Malasia también quiso extraditar a Zhang Yufa y presentó una solicitud a las autoridades tailandesas.
Después de todo, Zhang Yufa también cometió un delito en Malasia y creó el famoso "esquema piramidal". Debido a la venta de acciones de MBI, su propiedad fue congelada y la policía de Malasia lo nombró y lo buscó.
Ya en octubre de 2019 tuvo lugar una acción masiva en las calles de Malasia que conmocionó a toda la comunidad de habla china.
En ese momento, cientos de chinos rodearon la embajada de Malasia, arrodillados bajo la lluvia para exigir justicia, acusando a la empresa de inversiones malaya MBI de defraudar una enorme cantidad de RMB y exigiendo que el estafador Zhang Yufa devolviera el dinero.
Se rumorea que tres presuntos engañadores radicales irrumpieron con cuchillos en una mansión en Mount Cammel en la isla de Penang, y esta mansión era el hogar del hijo de Zhang Yufa.
En ese momento, Zhang Yufa se había llevado más de 500 mil millones de yuanes, con decenas de miles de víctimas.
Después del incidente, la Embajada de China en Malasia emitió cinco declaraciones seguidas, pidiendo a las empresas involucradas que respondieran a las demandas y a las víctimas a "respetar las leyes locales".
Lo que llamó la atención fue que en ese momento, Zhang Yufa fue al templo Na Thawi en la provincia de Songkhla, Tailandia, para ser ordenado y convertirse en monje, afirmando haberse convertido al budismo "por respeto al abad del templo". mentiroso de repente se transformó en una mirada budista devota.
Esto hizo que el público gritara que no podían entenderlo y lo expresó sin rodeos: ni siquiera un monje podía lavar sus pecados.
Zhang Yufa ciertamente no cambió su pasado. Simplemente vio claramente que la extradición y la comunicación con el tribunal local tomaban tiempo, y quería aprovechar ese tiempo para encontrar oportunidades que pudieran ayudarlo a escapar de la extradición.
Al mismo tiempo, Zhang Yufa también intentó regresar a Tailandia. No me digas, él realmente lo hizo.
Durante el período de "escape de Tailandia", Zhang Yufa vivió una vida cómoda y todavía actuaba como un jefe. Compró una calle entera en la provincia de Songkhla, en la frontera sur de Tailandia, y abrió un hotel, un lugar de entretenimiento, un parque de diversiones y un parque de diversiones. centro comercial allí, con una superficie total considerable. Hay más de 200 estadios de fútbol por valor de decenas de miles de millones de baht.
Después de ganar dinero, Zhang Yufa fue a sobornar a políticos tailandeses y le dio el dinero a algunos funcionarios locales a cambio de protección local, y continuó haciendo negocios tranquilamente. Si no pasa nada esta vez, me temo que él comprará la mitad de la Casa Songkhla.
Pero Skynet es escaso y no tiene fugas. En 2022, Zhang Yufa fue arrestado en Tailandia y está a la espera de juicio. No fue hasta mayo de este año que el tribunal tailandés finalmente tomó la decisión de enviar a Zhang Yu a China para ser juzgado. En agosto, Tailandia asintió con la cabeza.
Inmediatamente después, el personal de la Embajada de China en Tailandia recogió a Zhang Yufa de la prisión de Bangkok, lo llevó al aeropuerto de Bangkok y completó todos los procedimientos de salida. El 20 de agosto, con la cooperación de varios departamentos chinos, la embajada china en Tailandia y agencias encargadas de hacer cumplir la ley, Zhang Yufa finalmente fue traído de regreso de Tailandia.
Vale la pena señalar que esta es la primera vez que China extradita de Tailandia a un sospechoso de delito económico desde que entró en vigor el Tratado de Extradición China-Tailandia en 1999.
Según informes de los medios tailandeses, después de recibir la noticia de que sería extraditado a China el mes pasado, Zhang Yu estaba tan preocupado que no podía comer ni dormir. Perdió 40 libras en un mes.
Ahora, tan pronto como se conoció la noticia de la extradición de Zhang Yufa, las víctimas se apresuraron a contárselo entre sí.
Yu Jiafu
El 21 de agosto, el abogado Yu Jiafu celebró una conferencia de prensa en nombre de las 400 víctimas chinas y dijo que todos estaban muy contentos de saber que Zhang Yufa iba a ser juzgado en China. Finalmente habían esperado ese día.
Ya en noviembre de 2021, Yu Jiafu anunció que presentaría una demanda civil contra MBI International Group y Zhang Yufa en nombre de 400 inversores chinos, acusándolos de defraudar mediante juegos de dinero y recuperar cientos de millones de fondos de inversión.
También reveló que en junio de este año envió específicamente un correo electrónico a Tailandia preguntando sobre la extradición. En agosto recibió una respuesta diciendo que el tribunal tailandés decidió enviar a Zhang Yu de regreso a China en segunda instancia.
Yu Jiafu enfatizó que el 7 de octubre de este año continuará luchando contra esta demanda en el Tribunal de Kuala Lumpur en nombre de estas 400 víctimas, prometiendo recuperar el dinero que todos ganaron con tanto esfuerzo.
¿Existe alguna esperanza de recuperar estos cientos de miles de millones de dinero?
Invite a plataformas de celebridades y participe en obras de caridad, pero utilice la moneda virtual como un esquema piramidal.
Para estafar al pueblo chino 500 mil millones de RMB de una sola vez, ¿qué "engaño mágico" utilizó Zhang Yufa?
De hecho, lo que hizo fue un esquema piramidal de moneda virtual. En 2015, siguiendo la tendencia de la moneda virtual, Zhang Yufa estableció la "Plataforma de gestión financiera de juegos MFC" y emitió monedas virtuales como Barter Point y Hua Ke Gold. En ese momento, se emitieron muchas monedas y se centró en una que pudiera empaquetarlas.
Para atraer gente a morder el anzuelo, Zhang Yufa la presentó como una empresa seria. Primero gastó mucho dinero para sobornar a algunos de los funcionarios malayos retirados para que sirvieran como consultores de la empresa. Con el respaldo oficial, la credibilidad aumenta considerablemente.
Luego, invitó a celebridades a ponerse de pie. Estrellas como Mo Qixian y Zhang Yufa estaban estrechamente asociadas entre sí. MBI también patrocinó el concierto de Mo Qixian.
Además, Zhang Yufa también se dedicaba a la caridad. ¿Quién hubiera pensado en ese momento que un filántropo sería un mentiroso?
Wu Qixian (centro) Zhang Yufa (derecha)
Esto aún no ha terminado, todavía hay un umbral si quieres comprar sus monedas. Su rutina es que si quieres convertirte en miembro de MBI ("fan M") de su grupo, debes comprar monedas virtuales que oscilan entre 700 y 350.000 yuanes para obtener una tasa de rendimiento anual que oscila entre el 10% y el 200%.
Si desarrolla nuevos miembros, existen diferentes niveles de recompensas. Para el premio de promoción directa, puede obtener del 6% al 10% del monto de la inversión de los miembros de la línea descendente; para el premio de contrapartida, puede obtener del 6% al 10% de las cuotas de membresía de las áreas izquierda y derecha de los miembros de la línea descendente; el premio de liderazgo, puede conseguir que los miembros de la línea descendente o incluso del sexto nivel igualen el bono es del 4%.
MBI afirma que su moneda es como una acción, pero solo sube y nunca baja. Cuando sube a cierta altura, puede comenzar a dividir el dinero y aumentar los puntos de trueque. Mientras el dinero permanezca en él, seguirá duplicándose y cuanto más compre, más ganará.
¿Quieres retirar efectivo? Sí, un poco más lento. Solo se necesita un segundo para comprar 10 millones y un día para retirar 10.000. ¿Crees que es demasiado lento? No importa, puedes vender tus monedas a otros "fans M", ¿no es así de rápido?
Estas monedas también se pueden gastar en los hoteles y centros comerciales de MBI. ¿Aún te preocupa no poder hacerlas circular? Por lo tanto, los beneficios de "ganar dinero trabajando en una empresa normal" atrajeron a un gran número de personas a unirse al juego.
Después de hacer una fortuna en Malasia, MBI también se acercó a China en busca de más "sucesores".
En 2012, He Zhenqiu y Gu Xiping se unieron a MBI a través de Zhang Yufa y llevaron a MBI a China. En ese momento, sus seguidores llamaban a He Zhenqiu el "Dios de las acciones chinas". Afirmó que este modelo podía "obligar" a todos a hacerse ricos.
Bajo esta tentación, una gran cantidad de fanáticos se quedaron despiertos toda la noche para "buscar oro" y se apresuraron uno tras otro a la trampa de Zhang Yufa. MBI también se está propagando vertiginosamente por todo el país a través de la transmisión de persona a persona.
En 2015, la escala de MBI se había disparado hasta alcanzar decenas de miles de millones, convirtiéndose verdaderamente en la gran empresa líder de Malasia.
Pero para decirlo sin rodeos, este es un típico "esquema Ponzi". La inversión de nuevos "puerros" se considera el ingreso de los viejos "puerros", lo que atrae un flujo interminable de "puerros" para ingresar al mercado...
Y todas estas personas fueron engañadas por Zhang Yufa. Algunos creyentes dijeron: "Él nos enseñó cómo invertir. No tenemos dudas sobre él e incluso lo llamamos 'Papá Zhang'. En nuestros corazones, es un gran patriarca".
En el grupo de fans de MBI, alguien dijo una vez: "La sabiduría de Zhang Yufa no se puede imaginar ni siquiera con diez mil cabezas. Lo admiro y creo en él".
Pero MBI los ha engañado miserablemente: algunas personas trajeron a sus "camaradas" de vuelta a casa, provocando una ruptura total de la relación entre marido y mujer; algunas personas insistieron en invertir a pesar de la obstrucción, e incluso rompieron los lazos con sus hijos; todos sus ahorros en MBI, pero al final fracasaron no recuperaré ningún dinero...
En 2015, la policía china fue la primera en exponer la estafa de Zhang Yufa e identificó a MBI como un esquema piramidal. Más tarde, los órganos de seguridad pública de Guangxi, Shanghai y Sichuan detectaron con éxito varios de los principales esquemas piramidales en línea interprovinciales de MBI y los congelaron. cientos de millones de fondos y activos involucrados. Pero los inversores todavía creen firmemente que MBI fue perjudicado.
En 2017, China y Malasia limpiaron conjuntamente el MBI. Doce personas, incluidos los líderes chinos He Zhenqiu y Gu Xiping, fueron condenadas por el Tribunal de Xuzhou a penas de prisión de entre ocho años y un año y medio y multas de entre 600.000 y 100.000 RMB por organizar y dirigir esquemas piramidales.
Al mismo tiempo, Malasia lanzó un plan antipiramidal con el nombre en código "Ops Token". Se registró la mansión de Zhang Yufa, se congelaron más de 90 cuentas y más de 100 millones en fondos y la policía lo detuvo durante muchos días.
La operación fue tan feroz como la de un tigre, pero Zhang Yu finalmente fue declarado culpable de quedarse corto por "emitir monedas sin permiso" y rápidamente fue puesto en libertad bajo fianza. Cambió de opinión, se unió a la Organización Mundial de Criptozoología de la OMA y se convirtió en un inversor ángel internacional de blockchain. En aquel momento, muchos inversores todavía creían que MBI Group era fuerte y sobreviviría a este período difícil.
En mayo de 2018, según el diario Sin Chew de Malasia, Zhang Yufa fue procesado por el tribunal local. Anteriormente, la Jefatura de Policía de Malasia congeló todos los activos de Zhang Yufa en Malasia y lo incluyó en una lista negra de alto riesgo financiero. En ese momento, los inversores todavía se hacían ilusiones sobre MBI.
No fue hasta 2019, cuando no pudieron retirar su dinero, que se dieron cuenta de que habían sido engañados, pero ya era demasiado tarde. Muchas personas pagaron tontamente mucho dinero, pero ni siquiera sabían quién era Zhang Yufa...
El "súper rico" es en realidad un mentiroso de bajo nivel, ¿y Buffett fue engañado por él?
Hay varias opiniones sobre la identidad de Zhang Yufa.
Como hombre detrás del Grupo MBI, Zhang Yufa se ha presentado como un "súper rico", abrió centros comerciales de alto nivel, compró aerolíneas con enormes sumas de dinero y construyó un enorme imperio empresarial en Malasia.
Su Grupo MBI opera una amplia variedad de industrias, que incluyen bienes raíces, cadenas de supermercados, centros comerciales en línea, compañías de cine y televisión, cadenas de hoteles de apartamentos, muebles ecológicos para el hogar, etc., con activos que alcanzan decenas de miles de millones.
El backstage de Zhang Yufa también parece ser muy fuerte. Se jacta de ser el primo del "Padre de la Nación de Malasia", y el comisionado de policía de Malasia respaldó a su empresa.
De hecho, las condiciones familiares de Zhang Yufa son bastante normales. Es originario de la provincia de Guangdong y es un malasio chino de tercera generación. Salió temprano para unirse a la sociedad y vendió teléfonos móviles, pequeños electrodomésticos y ropa, pero ha pasado la mayor parte de su vida y aún no ha ganado dinero.
No fue hasta 2008 que Zhang Yufa, que tenía unos 40 años, hizo su primera olla de oro y su método para ganar dinero era inusual.
En ese momento, Zhang Yufa, Zhang Zhihao y Wang Dongshan abrieron juntos la cadena de tiendas "Hongdao Café". Solo había dos o tres artículos en el menú y, a menudo, estaban agotados. ¿Cómo podría seguir funcionando una tienda así?
Pero descubrió el sistema de accionistas, afirmando que los inversores "pueden ganar dinero mientras toman café".
Aquí, solo necesita pagar unos pocos miles de yuanes para convertirse en accionista y puede recibir una gran cantidad de cupones de consumo cada mes. Lo más importante es que disfrutará de un rendimiento del 5% cada mes y de la tasa anualizada de. el rendimiento alcanza el 60%. Si invierte en 5 años, podrá convertirse en accionista. Puede duplicarse varias veces. Si traes gente al juego, también podrás obtener generosas comisiones.
El café Hongdao alguna vez fue muy popular y floreció en todas partes, pero en realidad es una "cáscara vacía". Los "accionistas" que pagaron el dinero no recibieron ni un centavo de acciones. Zhang Yufa usó el dinero para abrir más cadenas de cafeterías Hongdao y luego utilizó estas cafeterías para atraer a más personas para "invertir en acciones".
Confiando en este esquema piramidal encubierto, el número de accionistas de Hongdao Coffee llegó a 3.000 y Zhang Yufa ganó decenas de millones. Pero poco después, Hongdao Coffee se convirtió en una tormenta. Zhang Yufa y sus socios fueron encarcelados y condenados por fraude por un tribunal local en Malasia.
Pero no sé qué medios se utilizaron. Zhang Yufa salió de prisión en menos de medio año y luego comenzó a gestar una conspiración mayor...
Después de eso, Zhang Yufa fundó una empresa llamada "Dream Realization Group" en asociación con su amigo Wang Zihua. Dado que es fácil ser "todo en uno" cuando se trata de entidades, jugueteó con los llamados "activos ligeros". e identificó este modelo MLM gratuito y de alto rendimiento.
Y este Wang Zihua también es un hombre feroz. Se hace llamar "Datu", pero en realidad es un chico que tira caballos. Lleva gente a los casinos para apostar y cobrar comisiones, y también gana dinero a través de bienes raíces, inversiones en acciones, etc. Hasta después del trueno, todavía mintió diciendo que era el "Príncipe" de Perak, Malasia.
Más tarde, Zhang Yufa estableció MBI Group sobre la base del Grupo Yuanmeng fundado conjuntamente por los dos. Su nombre completo es "Malaysian Enbiai Group". Tiene su sede en Kuala Lumpur, Malasia. Su negocio inicial incluye la industria de la confección, cadenas hoteleras. cine y televisión, etc.
En 2012, Zhang Yufa entró en contacto con SMI en Hong Kong, China. Esta es una "empresa de tecnología" que se centra en juegos. Realiza inversiones en el mercado de tokens y afirma poder "dejar que el dinero trabaje para usted" al "administrar el dinero". juegos." . Y este juego de gestión financiera en realidad consiste en pagar dinero para desarrollarse fuera de línea.
En comparación con la cafetería anterior de Zhang Yufa, el modelo de negocio de SMI es más maduro. No sólo tienen industrias en línea, como sitios web para consumidores y empresas de desarrollo de programas, sino también varias industrias fuera de línea, como juegos, salones de uñas, cafeterías y atención médica y dietética.
SMI afirma que "no vende directamente ni especula, sino que simplemente copia el sistema de gestión financiera de Buffett". Pero si estas palabras llegaran a oídos de Buffett, probablemente se desmayaría.
No pasó mucho tiempo hasta que la policía atacó a SMI, por lo que pasó a llamarse Finnciti, pero aun así cambió el nombre. Al ver el declive de SMI, Zhang Yufa también "regresó después de completar sus estudios" e incorporó el sistema de SMI a su propia empresa MBI, y luego confió en la moneda virtual para construir un gran negocio...
Pero en última instancia, todo es un truco de "cambiar la sopa sin cambiar la medicina". Zhang Yufa se involucra en esquemas piramidales y estafas al mismo tiempo, pero la enorme burbuja eventualmente explotará. Ahora, Zhang Yufa ha sido extraditado a China y lo que le espera es un juicio según la ley china. ¡Es una lástima para los inversores que fueron engañados y se perdieron cientos de miles de millones de dinero!
La inversión es arriesgada, sin mencionar que hay tantos estafadores. Debes mantener los ojos abiertos y no dejarte deslumbrar por las altas ganancias y los altos rendimientos...
Referencias:
"¡El caso involucrado supera los 100 mil millones de yuanes!" Un sospechoso de un importante delito económico es extraditado desde Tailandia", People's Daily
"El estafador malasio que defraudó a los chinos con 500 mil millones de yuanes fue a Tailandia para convertirse en monje", ELLEMEN Ruishi