Recientemente, después de una persecución internacional, China extraditó con éxito a un sospechoso de Tailandia sospechoso de un enorme esquema piramidal de criptomonedas valorado en 14 mil millones de dólares. Esta importante acción ha atraído una amplia atención de la comunidad mundial de criptomonedas y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Según el comunicado, en la noche del 20 de agosto de 2024, con la firme asistencia de los departamentos chinos pertinentes, la embajada en Tailandia y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tailandesas, el grupo de trabajo "Operación Caza del Zorro" del Ministerio de Seguridad Pública de China. arrestó a alguien sospechoso de organizar y liderar esquemas piramidales por delitos económicos extremadamente graves. El sospechoso Zhang Moumou (Zhang Yufa) fue extraditado con éxito a China desde Tailandia. Este caso es el primer sospechoso de delito económico extraditado por China desde Tailandia después de que el Tratado de Extradición China-Tailandia entrara en vigor en 1999.

Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, desde 2012, el Grupo MBI, encabezado por el sospechoso criminal Zhang Moumou, ha emitido monedas digitales virtuales, exigiendo a los participantes que paguen entre 700 RMB (98 USD) y 245 000 RMB (34 300 USD) para obtenerlas. membresía en plataformas, utilizar altos reembolsos como cebo, utilizar el número de miembros desarrollados y la cantidad de fondos invertidos como método de remuneración o base para reembolsos, y llevar a cabo actividades ilegales y criminales de esquemas piramidales en línea. La estafa ha atraído a más de 10 millones de inversores a lo largo de los años y ha acumulado más de 100 mil millones de yuanes (14 mil millones de dólares) en fondos. La escala y la complejidad de las operaciones del Grupo MBI han convertido a Zhang en uno de los principales sospechosos de delitos económicos en China.

Fuentes informadas revelaron que MBI en realidad ha atraído hasta 500 mil millones en fondos y es el creador de los esquemas piramidales transfronterizos de Malasia. Organizaciones como la Asociación Huaying, Fentouqu, ACE y otras organizaciones similares no son suficientes frente a él. Y lo más poderoso de MBI es el mecanismo de retiro de efectivo. Para realizar el retiro de efectivo, los participantes deben ayudar a la empresa a especular la moneda virtual tres veces, aumentando así artificialmente el valor de la moneda. A través de este modelo de transacción de tres entradas y tres salidas, MBI ha logrado el efecto de interés compuesto, es decir, la autovaloración de los fondos, creando así el llamado "esquema piramidal de 500 mil millones".

Además, la investigación sobre Zhang comenzó en noviembre de 2020, y la policía de Chongqing, en China, tomó la iniciativa de iniciar una investigación. En marzo de 2021, la Oficina Central Nacional de Interpol en China emitió una notificación roja para Zhang Moumou. El 21 de julio de 2022, la policía tailandesa capturó a Zhang Moumou. Posteriormente, China presentó una solicitud de extradición a Tailandia de conformidad con el tratado bilateral de extradición. El 21 de mayo de 2024, el Tribunal de Apelación tailandés tomó una decisión final para extraditar a Zhang a China. El 14 de agosto, el gobierno tailandés tomó una decisión administrativa para respaldar la decisión final del tribunal antes mencionada, y la extradición finalmente se completó en agosto. 20.

El arresto y la extradición de Zhang fueron el resultado de operaciones conjuntas entre China y Tailandia en el marco de la "Operación Caza del Zorro". El responsable de la oficina "Operación Caza del Zorro" del Ministerio de Seguridad Pública dijo que la exitosa extradición de Zhang Moumou muestra la firme determinación y voluntad del gobierno chino de salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos y defender la dignidad de la ley. Es un logro importante de la cooperación judicial y de aplicación de la ley entre China y Tailandia, y es una gran contribución a la consolidación y profundización de la cooperación judicial y de aplicación de la ley entre China y Tailandia. futura cooperación en materia de extradición entre China y otros países.

Vale la pena señalar que China prohibió las actividades de comercio de criptomonedas en el continente en 2021, pero todavía hay muchos inversores que intentan eludir las reglas. En mayo de este año, la policía china descubrió un banco clandestino que utilizaba la moneda estable USDT para el cambio de divisas, lo que implicaba un volumen de transacciones de al menos 13.800 millones de yuanes (1.900 millones de dólares). A principios de esta semana, la máxima autoridad judicial de China clasificó el uso de criptomonedas para transferir fondos ilegales como un medio de lavado de dinero en una interpretación judicial, lo que facilita la investigación y el procesamiento de casos de lavado de dinero relacionados con criptomonedas.

Se puede ver que, aunque China ha prohibido estrictamente el comercio de criptomonedas a partir de 2021, el público sigue siendo vulnerable a las estafas de inversión en criptomonedas. Por lo tanto, aunque las transacciones de criptomonedas están restringidas, el gobierno chino todavía considera las criptomonedas como propiedad virtual y brinda protección legal a los inversores que poseen activos digitales.

En general, esta acción de extradición no solo refleja la continua represión de China contra la industria de activos digitales, sino que también desencadena el pensamiento de la gente sobre la regulación de las criptomonedas. Aunque las criptomonedas tienen las características de descentralización y anonimato, estas características también brindan oportunidades a los delincuentes. Por lo tanto, los gobiernos de varios países deberían fortalecer la supervisión de las criptomonedas y formular leyes, regulaciones y medidas políticas más completas para proteger los derechos e intereses de los inversores y la estabilidad del mercado. Además, este incidente también es una advertencia para la industria mundial de las criptomonedas y recuerda una vez más a las personas que deben permanecer alerta durante el proceso de inversión y no dejarse engañar por falsas promesas y retornos atractivos.