El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York está avanzando con el proceso de sentencia para las personas clave detrás del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club.
La Fiscalía Federal en Nueva York anunció el 3 de octubre la sentencia de tres de los cinco acusados supervivientes en el caso AirBit, incluidos Scott Hughes, Cecilia Milan y Karina Serres. Las sentencias se producen meses después de que los tres acusados se declararan culpables a principios de 2023 de lavado de dinero y otros cargos en el caso AirBit.
Hughes, un abogado que supuestamente lavó aproximadamente 18 millones de dólares en ganancias del fraude del AirBit Club, fue sentenciado a 18 meses de prisión. Milan, un importante promotor del AirBit Club, fue condenado a cinco años de prisión. Chairez, otro importante promotor del AirBit Club, fue condenado a un año y un día de prisión.
Además, Hughes fue sentenciado a tres años de libertad supervisada. Millán y Chairez también fueron condenados a tres años y tres meses de libertad supervisada cada uno.
Se planeó lanzar AirBit Club a finales de 2015 y se promocionó como un "club de marketing multinivel" para la industria de las criptomonedas. Los demandados proporcionaron representaciones prometedoras para engañar a los inversores haciéndoles creer que AirBit Club garantizaba rendimientos diarios de la minería y el comercio de criptomonedas. Sin embargo, en lugar de financiar el negocio criptográfico promocionado (de hecho, nunca lo fue), AirBit puso 100 millones de dólares de fondos de inversores en los bolsillos de sus fundadores y promotores.
Aunque algunos usuarios se quejaron de retrasos en los retiros y tarifas ocultas a principios de 2016, AirBit Club planeaba mantener sus actividades fraudulentas hasta 2020.
Al anunciar el veredicto, el fiscal federal Damian Williams enfatizó que Hughes, Milan y Chairez desempeñaron cada uno un papel clave en la perpetuación del esquema piramidal AirBit Club.
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"Millan y Chairez, entre los principales promotores, buscaron agresivamente inversiones durante años y engañaron a inversionistas diligentes y poco sofisticados para enriquecerse", dijo Williams, y agregó:
“La sentencia de hoy envía el mensaje de que cualquiera que promueva esquemas de inversión en criptomonedas –no sólo aquellos en la cima de la pirámide– enfrentará graves consecuencias por tales delitos.
Anteriormente, el cofundador de AirBit Club, Pablo Rodríguez, fue sentenciado a 12 años de prisión a finales de septiembre de 2023. Otro cofundador, Dos Santos, se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración para fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para fraude bancario y está previsto que sea sentenciado el 4 de octubre de 2023.
Santos será el último de los seis acusados detrás de AirBit Club en ser sentenciado. Jackie Aguilar, quien supuestamente se declaró culpable en febrero de 2023, murió en mayo, pocas semanas antes de su sentencia.
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Autor: Shenlian DCNoticias
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