El gobierno chino extraditó a Zhang Moumou, sospechoso de un delito financiero, desde Tailandia.
Zhang era el jefe del famoso Grupo MBI, que operaba un esquema piramidal en línea.
El equipo atrajo a más de 10 millones de personas y malversó una enorme suma de 100 millones de yuanes.
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció recientemente la extradición de Zhang Moumou, quien presuntamente dirigió una gigantesca estafa piramidal de criptomonedas por valor de 14.000 millones de dólares, desde Tailandia a China. Según se informa, se trata de la primera extradición de un sospechoso de un delito financiero por parte de China en virtud del tratado de extradición entre China y Tailandia de 1999.
Caza del zorro en China y Tailandia
Según el anuncio del Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades chinas y tailandesas han estado buscando al sospechoso a través de un grupo especial formado bajo el nombre de “Hunting Fox”. Zhang es supuestamente el jefe del tristemente célebre Grupo MBI, que operaba un esquema piramidal en línea. El equipo engañó a los inversores emitiendo criptomonedas y prometiéndoles altos rendimientos de las inversiones.
El sofisticado esquema piramidal
El tristemente célebre Grupo MBI organizó el plan para atraer a personas a unirse al programa, que exigía el pago de una cuota de entre 700 y 245.000 yuanes (98 y 34.316 dólares). Las autoridades revelaron que el equipo engañó a más de 10 millones de personas, con fondos acumulados que superaban la friolera de 100.000 millones de yuanes, equivalentes a 14.000 millones de dólares.
Notificación roja de Interpol
Zhang era considerado uno de los delincuentes financieros más buscados en China, considerando la complejidad de las operaciones ilegales del grupo MBI. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chongqing presentó una denuncia contra Zhang en noviembre de 2020. En marzo de 2021, la Oficina Nacional de Interpol en China emitió una notificación roja para la detención del acusado. En julio de 2022, la policía tailandesa lo arrestó. Posteriormente, en mayo de 2024, el tribunal de Tailandia emitió una orden para la extradición de Zhang a China.
La prohibición de las criptomonedas en China
China prohibió el comercio de criptomonedas en 2021, citando el aumento de actividades fraudulentas y estafas. A pesar de la prohibición oficial de China sobre el comercio de Bitcoin y otras criptomonedas, el país reconoce las criptomonedas como una propiedad virtual, lo que permite a los inversores poseerlas.
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En los últimos años, la comunidad ha sido testigo de rumores que apuntaban a la retirada de la prohibición de las criptomonedas en China. A pesar de estos rumores, el comercio de criptomonedas sigue siendo ilegal en China. En una reciente actualización de la Ley contra el blanqueo de dinero (AML), China marcó las transacciones con activos virtuales como un método de blanqueo de dinero.
La publicación China extradita desde Tailandia a un conocido sospechoso de una pirámide de criptomonedas de 14 mil millones de dólares apareció primero en CryptoTale.
