Se incautaron casi 5 millones de dólares en USDT vinculados a un plan de fraude de inversión en criptomonedas.
La estafa consistía en crear relaciones románticas falsas para engañar a las víctimas y hacer que invirtieran.
El FBI rastreó y recuperó con éxito algunos fondos robados, con la ayuda de Tether.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte había confiscado casi 5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un complejo plan de fraude de inversiones conocido como “matanza de cerdos”.
La autoridad anunció la recuperación de estos fondos, que fueron rastreados hasta direcciones de criptomonedas, supuestamente utilizadas para blanquear ganancias de víctimas de estafas. El caso está siendo evaluado por su adaptación al “cambiante panorama criminal” y a los continuos esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir estos delitos.
El esquema fraudulento
En el esquema de “matanza de cerdos”, los delincuentes elegían a las víctimas haciéndose pasar por posibles parejas románticas. Una vez que se ganaban la confianza de sus víctimas, los estafadores les presentaban una plataforma de comercio de criptomonedas falsa.
Estas plataformas se parecían mucho a las legítimas y mostraban carteras de inversión falsas con rendimientos exagerados. Las víctimas, atraídas por la promesa de grandes beneficios, eran alentadas a invertir más dinero. Sin embargo, cuando intentaban retirar los fondos, se encontraban con diversas excusas, incluidas exigencias de pagos adicionales disfrazados de impuestos o multas.
Impacto en las víctimas
Una de las víctimas perdió toda su cuenta de jubilación individual (IRA) debido a la estafa, un golpe devastador que pone de relieve el impacto emocional y financiero de estos esquemas fraudulentos. Después de que las víctimas transfirieron sus fondos a billeteras de criptomonedas controladas por los estafadores, el dinero se movió rápidamente a través de múltiples billeteras para ocultar su origen, lo que dificultó aún más los esfuerzos de recuperación.
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El FBI, con la ayuda de Tether, pudo rastrear y confiscar los fondos robados a pesar de los intentos de los delincuentes de ocultarlos. El agente especial a cargo del FBI en Charlotte, Robert M. DeWitt, enfatizó la importancia de adaptarse al panorama cambiante de los delitos cibernéticos y afirmó que esta incautación exitosa demuestra el compromiso del FBI de proteger a las víctimas de este tipo de esquemas.
El fiscal estadounidense Michael Easley afirmó que se realizan diversos esfuerzos para recuperar los fondos robados y devolvérselos a las víctimas, incluso cuando los perpetradores se encuentran en el extranjero.
El FBI confisca 5 millones de dólares en criptomonedas en un caso de fraude en Carolina del Norte apareció primero en CryptoTale.