• ASIC ganó un caso contra Bit Trade, la empresa responsable de las operaciones australianas de Kraken.

  • ASIC también cerró 7.300 sitios web de phishing y estafas de inversión, de los cuales 650 estaban vinculados a criptomonedas.

  • En medio de las incertidumbres regulatorias, WonderFi ha anunciado su expansión en Australia.

Australia ha iniciado una ofensiva regulatoria contra las empresas de criptomonedas que operan en la región, con el objetivo de presionar a los proveedores de servicios de activos digitales para que completen los procesos de registro adecuados antes de brindar sus servicios a los ciudadanos del país. En los últimos eventos, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) tomó medidas enérgicas contra Bit Trade, la empresa responsable de las operaciones australianas de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken.

El 23 de agosto, el juez John Nicholas dictaminó que Bit Trade ofrecía su producto a “clientes minoristas sin determinar primero el mercado objetivo”, lo que viola la Ley de Sociedades. El juez estuvo de acuerdo con ASIC y afirmó que Bit Trade no cumplía los requisitos legales para los productos con margen y operaba como una entidad de crédito sin licencia.

El Tribunal Federal ha dictaminado que Bit Trade, operador del intercambio de criptomonedas Kraken en Australia, no cumplió con las obligaciones de diseño y distribución al ofrecer un producto de negociación con margen a los clientes australianos https://t.co/X4SbVkm7Y9 pic.twitter.com/2qLjRvKuz9

— ASIC Media (@asicmedia) 23 de agosto de 2024

La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, dijo que la victoria del regulador en el tribunal significa que es vital para el sector de las criptomonedas cumplir con los requisitos regionales y también resalta la "importancia del cumplimiento de las obligaciones de diseño y distribución". Court agregó además:

“Hemos iniciado un proceso para enviar un mensaje a la industria de las criptomonedas: seguiremos examinando los productos para asegurarnos de que cumplan con las obligaciones regulatorias a fin de proteger a los consumidores”.

Hace unos días, la ASIC confirmó en otro anuncio que había eliminado con éxito 5.530 estafas de plataformas de inversión falsas, 1.065 hipervínculos de estafas de phishing y 615 estafas de inversión en criptomonedas. Cabe destacar que el regulador busca hacer que la inversión en criptomonedas sea más segura para los australianos, además de poner a las empresas de criptomonedas que operan sin los requisitos adecuados bajo la guillotina legal.

En medio de las incertidumbres regulatorias en Australia, la destacada plataforma de activos digitales WonderFi, dijo en un comunicado de prensa a principios de este mes que está expandiendo sus operaciones en el país con la compra de FX Institutions Pty. Ltd, una empresa registrada en Australia para ofrecer comercio de criptomonedas y remesas de pagos.

WonderFi es propietaria de Bitbuy y Coinsquare, dos de las plataformas de criptomonedas más grandes de Canadá. Su director ejecutivo, Dean Skurka, ve un “tremendo potencial” de crecimiento en Australia.

La publicación Australia endurece las normas sobre criptomonedas, el Bit Trade de Kraken en el foco apareció primero en Coin Edition.