Un hombre se enfrenta a una pena de 20 años de prisión por lavado de dinero con criptomonedas
Un residente de Rhode Island se declaró culpable de conspiración para lavar dinero vinculada a una red internacional de tráfico de drogas. La operación lavó más de 25 millones de dólares utilizando criptomonedas, y Villa estuvo directamente involucrado en la conversión de efectivo en criptomonedas. Villa enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa significativa.
Un hombre de Rhode Island se declara culpable en un caso de lavado de criptomonedas por valor de 25 millones de dólares
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció el miércoles que Agustín Villa, residente de Rhode Island, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con criptomonedas en relación con una operación internacional de tráfico de drogas.
Villa, de 61 años, se desempeñó como mensajero de una sofisticada organización criminal liderada por Jin Hua Zhang, con sede en Staten Island, Nueva York. Esta red, que salió a la luz en Boston en 2021, blanqueó más de 25 millones de dólares en ganancias de drogas y fondos comerciales ilícitos. El anuncio explica que el 26 de mayo de 2022, Villa entregó más de 75.000 dólares en efectivo a un testigo colaborador, y agrega:
Esos fondos se convirtieron en tether, un tipo de criptomoneda, y se transfirieron a Zhang, el líder de la organización, menos una tarifa.
“Se rastrearon fondos desde la organización Zhang hasta Hong Kong y otros lugares de China, India, Camboya y Brasil, entre otros lugares, y se incautaron efectivo y criptomonedas en cuentas vinculadas a Zhang al concluir esta investigación”, señala el anuncio.
La investigación finalmente resultó en la incautación de efectivo y criptomonedas de cuentas vinculadas a la organización de Zhang.
Villa enfrenta importantes consecuencias legales, como lo señala la Fiscalía:
El cargo de conspiración para lavar dinero prevé una pena de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 500.000 dólares, o el doble del monto involucrado, lo que sea mayor.
¿Crees que Villa debería ir a prisión durante 20 años por su participación en este caso de lavado de dinero con criptomonedas? Cuéntanoslo en la sección de comentarios a continuación. #Write2Earn
