¿La última interpretación judicial, comprar y vender USDT es lavado de dinero? El comercio de divisas virtuales no constituye lavado de dinero ni constituye necesariamente un delito penal.
El artículo 5 de la "Interpretación" emitida por los dos principales gobiernos enumera las transacciones de "activos virtuales" como uno de los métodos de lavado de dinero para encubrir y ocultar siete tipos de delitos determinantes. El texto original establece: El artículo 5 es para encubrir y. ocultar la aplicación del artículo 190 de la Ley Penal los ingresos provenientes de delitos determinantes y el origen y naturaleza de su producto según lo estipulado en el artículo 1, pudiendo considerarse que la persona que cometa uno de los siguientes actos está "ocultando", fuente y naturaleza de los productos y productos del delito": (6) Transferir y convertir productos y productos del delito mediante transacciones de "activos virtuales" e intercambio de activos financieros.
Podemos entenderlo con una fórmula sencilla.
A+B=C.
A es el comercio de divisas virtuales.
B es la transferencia de producto del delito
C constituye lavado de dinero
A≠C