Binance ha ayudado en operaciones de aplicación de la ley penal en Tailandia, lo que resultó en el arresto de actores clave y la incautación de activos a gran escala en una estafa de criptomonedas.
Binance y la policía tailandesa rescatan enormes ganancias del fraude
Según el anuncio de Binance, la policía tailandesa, Binance y el Servicio de Investigación Nacional de EE. UU. (HSI) cooperaron para detectar la estafa "Pig Killing Plate" que involucra a miles de víctimas tailandesas. La policía tailandesa arrestó a cinco miembros clave y confiscó 27,7 millones de dólares en activos de alto valor, con más de 3.200 víctimas.
(¿Taiwán no tiene ninguna acción contra JPEX? JPEX ha invertido decenas de millones de dólares en Taiwán, y sus portavoces y medios patrocinadores han ganado mucho dinero)
Binance también proporcionó pruebas clave en otro caso de fraude a gran escala en Tailandia, ayudando a la policía tailandesa a arrestar a delincuentes en más de 30 lugares, incluido Bangkok, y confiscar 16 casas de lujo, 12 vehículos de alta gama y 16 millones de baht. ($440,000 en efectivo).
¡Cuidado con las estafas de inversiones mixtas (placa para matar cerdos)!
Las estafas de inversión mixtas, a menudo llamadas "estafas que matan cerdos", se dirigen a inversores novatos. Los delincuentes utilizan una variedad de tácticas para generar confianza y atraer a las víctimas para que depositen activos en plataformas de inversión fraudulentas. Una vez que se engaña a la víctima, el estafador mostrará ganancias falsas en la interfaz de la plataforma para fomentar una mayor inversión. También pueden engañar a las víctimas para que paguen cantidades adicionales, alegando que se requieren "impuestos" para retirar los fondos y luego fugarse con el dinero.
Binance ayuda a las fuerzas del orden de muchos países a luchar contra nuevos delitos
En los últimos años, Binance ha invertido mucho en desarrollar talento, procesos y tecnología que cumplan con las normas, con equipos de investigación y cumplimiento global líderes en la industria que incluyen profesionales regulatorios, investigadores de blockchain e investigadores de delitos cibernéticos.
Según Binance, en los últimos tres años, Binance ha completado y ayudado con más de 103.000 solicitudes de aplicación de la ley, con un tiempo de respuesta promedio de solo tres días, que es más rápido que el de la mayoría de las instituciones financieras tradicionales.
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