Autor | Cadena de bloques Wu Shuo
En la mañana del 19 de agosto, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema celebraron conjuntamente una conferencia de prensa para emitir la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de blanqueo de dinero" (en adelante, la "Interpretación "). La "Interpretación" entrará en vigor el 20 de agosto de 2024.
Se menciona que la "Interpretación" enumera las transacciones de "activos virtuales" como uno de los métodos de blanqueo de dinero. Está claro que la transferencia y conversión de productos del delito y del producto mediante transacciones de "activos virtuales" y el intercambio de activos financieros puede considerarse como "ocultación o encubrimiento de delitos de otras maneras", según lo estipulado en el artículo 191, párrafo 1, punto 5 de la Ley Penal. Ley. La fuente y naturaleza de los ingresos y productos”.
"Esta es la primera vez que los 'dos máximos' enumeran las transacciones de activos virtuales como uno de los métodos de lavado de dinero, y también es la primera vez que la expresión transacciones de activos virtuales aparece en las interpretaciones judiciales", dijo Liu Yang. socio del bufete de abogados Beijing Deheng, dijo ", dijo un periodista del China Times.
Chen Xueyong, subdirector de la Tercera División Penal del Tribunal Popular Supremo, dijo a periodistas, incluido China Times, que con la aplicación generalizada de la tecnología de Internet, las técnicas de lavado de dinero se han actualizado y mejorado constantemente, incluidas la moneda virtual, la moneda de juego y "plataformas de evaluación comparativa". " y transmisiones en vivo. Las recompensas se han convertido en nuevos medios y métodos de lavado de dinero, mostrando características de "conexión" y "encadenamiento" más complejas y encubiertas. Chen Hongxiang, presidente de la Tercera División Penal del Tribunal Popular Supremo, dijo que el Tribunal Popular castigará severamente los delitos de lavado de dinero de acuerdo con la ley y aumentará su represión contra los delitos de lavado de dinero que involucran a bancos clandestinos y el uso de monedas y juegos virtuales. divisa. Chen Xueyong dijo que los bancos clandestinos se han convertido en el principal canal para que los delincuentes laven dinero y transfieran fondos. También están surgiendo nuevos bancos clandestinos que utilizan monedas virtuales, monedas de juegos y otras transferencias transfronterizas de activos a través de bancos clandestinos. Los involucrados son altos y la investigación y el enjuiciamiento son muy difíciles. Es difícil y plantea requisitos nuevos y más altos para combatir los delitos de lavado de dinero.
Yan Lixin, director ejecutivo del Centro de Investigación contra el Lavado de Dinero de China, dijo a un periodista del "Daily Economic News" que desde una perspectiva judicial, el uso de transacciones de "activos virtuales" para transferir y convertir ganancias criminales y sus ganancias es claramente catalogado como uno de los métodos de lavado de dinero y proporciona una base legal para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Proporciona una base legal clara para ayudar a identificar y combatir con mayor precisión el lavado de dinero que involucra activos virtuales, y rastrear y monitorear de manera más efectiva el flujo transfronterizo de activos virtuales. activos, promover la cooperación regulatoria transnacional y combatir conjuntamente los delitos de lavado de dinero transfronterizos.
El abogado Luo Chunlei del bufete de abogados Shanghai Guangming le dijo a un periodista del Daily Economic News que cuando se utilizan transacciones de moneda virtual para encubrir y ocultar ganancias criminales y la fuente y naturaleza de las ganancias, el comportamiento constituye un delito de lavado de dinero. Esto incluye convertir los ingresos del delito en moneda virtual o convertir moneda virtual en otras formas de activos para evadir la persecución legal.
El abogado Shao Shiwei señaló que el artículo 5 de la "Interpretación" emitida enumera las transacciones de "activos virtuales" como una de las formas de ocultar siete tipos de delitos determinantes del blanqueo de dinero. Al mismo tiempo, el artículo 6 también aclara cómo tratar las leyes en conflicto: si el delito de blanqueo de capitales y el delito de encubrimiento se constituyen al mismo tiempo, la persona será condenada y sancionada por el delito más grave de blanqueo de dinero. (La pena legal por el delito de encubrimiento se divide en dos niveles: menos de 3 años, y 3-7 años)
Dijo que a partir de ahora será más difícil para los comerciantes de U-Commerce hacer negocios, y la gente común que ocasionalmente quiera crear una moneda puede enfrentar grandes riesgos legales. Si recibe dinero robado al comprar o vender monedas virtuales, depende de la naturaleza del dinero robado. Si la fuente de los fondos recibidos es uno de los siete delitos determinantes estipulados en el delito de lavado de dinero, es un delito de dinero. lavado de dinero Si la fuente de los fondos recibidos es el delito de lavado de dinero, es un delito de lavado de dinero. Los delitos distintos de los 7 tipos de delitos determinantes son delitos de encubrimiento. La emisión de la "Interpretación" significa que nuestro país ha adoptado medidas más estrictas para combatir los delitos de lavado de dinero y ha llevado las transacciones de moneda virtual al ámbito de supervisión y regulación legal. La publicación de la "Interpretación" recuerda a los comerciantes de U-Commerce y a la gente común que sean más cautelosos durante las transacciones de moneda virtual, garanticen la legalidad de las transacciones y eviten participar inadvertidamente en actividades ilegales como el lavado de dinero.
El abogado Liu Yang afirmó que la connotación de "activos virtuales" es mayor que la de "moneda virtual". Vale aclarar que la nueva interpretación judicial del delito de lavado de dinero añade esta expresión, lo que no quiere decir que aclare los atributos de propiedad de los "virtuales". "activos virtuales", pero sólo lo cambia. Se incluye el comportamiento comercial de los "activos virtuales". Por supuesto, incluso si no se promulga la nueva interpretación judicial, el argumento de defensa de que la moneda virtual no tiene propiedad no será respaldado en la defensa de Delitos de blanqueo de capitales.
El abogado Liu Honglin dijo que las transacciones de moneda virtual no constituyen lavado de dinero, y mucho menos un delito penal. La emisión de esta interpretación judicial de los dos máximos es para tomar en cuenta la alta frecuencia de uso de monedas virtuales para delitos de lavado de dinero, y para facilitar el desarrollo de juicios judiciales en casos individuales, se hace una enumeración clara, pero esto no Significa que en China todas las transacciones de moneda virtual en el continente son lavado de dinero. En segundo lugar, la promulgación de esta interpretación judicial no cambiará las políticas regulatorias de China continental sobre las transacciones de moneda virtual. La política constante de China sobre el comercio de monedas virtuales es prohibir estrictamente el desarrollo de negocios de cambio de moneda virtual en China, y también prohibir estrictamente el desarrollo de negocios de cambio de moneda virtual para los ciudadanos de China continental. Los intercambios autorizados que cumplen con las normas de Hong Kong han dejado en claro que La identidad de los ciudadanos del continente no es Formas de registrarse para utilizar sus servicios comerciales. El comportamiento de los ciudadanos chinos individuales que poseen y comercian con monedas virtuales no está prohibido ni negado explícitamente. La emisión de las interpretaciones judiciales de los dos Tribunales Supremos no rompe el estatus político actual.
Una persona del tribunal de base dijo a los periodistas que esta es un área en la que los tribunales se están centrando actualmente. Todos los juicios serán estrictos y básicamente no se impondrán sentencias suspendidas. Como máximo, los casos relevantes pueden representar 1/3 de los casos. número de casos en la sala penal del tribunal de base También hay métodos de lavado de dinero Problemas como la dificultad en la identificación y la dificultad para determinar el monto del delito. Según los informes, la Fiscalía Popular Suprema procesó a un total de 2.971 personas por delitos de blanqueo de dinero en 2023, lo que supone casi 20 veces el número de personas procesadas por delitos de blanqueo de dinero en 2019. En el primer semestre de 2024, 1.391 personas fueron procesadas por delitos de blanqueo de capitales, un aumento interanual del 28,4%, y continuó la tendencia de combatir los delitos de blanqueo de capitales.
Enlace de referencia
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