Medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero en Rusia y Bielorrusia
EREVÁN (CoinChapter.com) — Las autoridades rusas y bielorrusas arrestaron a 60 personas en una redada coordinada en una plataforma de intercambio de criptomonedas acusada de ser una fachada para una operación de lavado de dinero. La operación se llevó a cabo en la región de Moscú y Minsk, y tuvo como objetivo residencias privadas y empresas.
La funcionaria del Ministerio del Interior ruso, Irina Volk, informó que la operación implicó alrededor de 80 redadas separadas. El presunto grupo criminal está acusado de estafar a los ciudadanos fingiendo ofrecer operaciones con criptomonedas, materias primas y divisas.
Fuente: Ministerio del Interior de Rusia/Irina Volk/Telegram Redadas rusas confiscan millones y equipos y detienen a presuntos líderes de redes de criptomonedas
Durante las redadas, las autoridades se incautaron de más de 8 millones de rublos (88.900 dólares) en efectivo y 23 millones de rublos (255.560 dólares) en moneda extranjera. También se incautaron 30 unidades de equipos informáticos, dispositivos móviles y documentación contable. Estos artículos fueron encontrados en lugares vinculados a la presunta red.
En la región de Moscú fueron detenidos uno de los presuntos autores intelectuales y dos cómplices. El Ministerio del Interior difundió imágenes en las que se ve a agentes de la ley entrando en varias viviendas en el marco de la operación.
Las autoridades rusas y bielorrusas investigan un supuesto plan de lavado de dinero con criptomonedas
La investigación está a cargo del Ministerio del Interior de Rusia y del Comité de Investigación de Bielorrusia. En Bielorrusia, las autoridades planean acusar a los sospechosos de fraude. El grupo supuestamente operaba con cinco centros de llamadas en Minsk.
Las autoridades afirman que la plataforma de intercambio de criptomonedas blanqueó dinero robado a ciudadanos rusos y bielorrusos. Según se informa, el grupo aprovechó el anonimato de las transacciones de criptomonedas para ocultar sus actividades.
Rusia pone en la mira a la Fundación Clooney, las casas de cambio de criptomonedas y la presunta financiación de Ucrania
La policía rusa informa de un aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas, una tendencia que comparten las autoridades bielorrusas. Recientemente, las fuerzas de seguridad de Rusia arrestaron a varias personas acusadas de utilizar criptomonedas para enviar fondos a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Los fiscales rusos han calificado de “indeseable” a la Fundación Clooney para la Justicia, una organización estadounidense sin fines de lucro, y afirman que la fundación opera a “escala hollywoodense” para desacreditar a Moscú. Además, la organización, cofundada por George y Amal Clooney, se centra en cuestiones de justicia global. Esta acción subraya aún más las tensiones actuales entre Rusia y los grupos occidentales críticos con el Kremlin.
Rusia declara “indeseable” la Fundación Clooney. Fuente: Reuters
Las bolsas de criptomonedas en Rusia siguen sin estar reguladas. Sin embargo, altos funcionarios han instado a Moscú a crear una bolsa estatal para ayudar a los mineros industriales y a las empresas de comercio internacional a convertir monedas a moneda fiduciaria.
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