La OSCE organizó una capacitación de tres días en Varsovia para mejorar las habilidades de investigación criptográfica para las fuerzas del orden de Armenia y Georgia.
En un comunicado de prensa del 14 de agosto, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció que había llevado a cabo una sesión de capacitación especializada sobre “cómo contrarrestar las técnicas de ofuscación de blockchain” en Varsovia, destinada a mejorar las habilidades de investigación de las fuerzas del orden de Armenia y Georgia.
La OSCE dijo que el curso, organizado por el Ministerio de Finanzas de Polonia, marcó la segunda sesión de este tipo facilitada por la organización, como parte de un esfuerzo más amplio para combatir las actividades ilícitas facilitadas por las criptomonedas.
“Este curso, impartido por un equipo de expertos con amplia experiencia, me ha ayudado a adquirir habilidades que puedo aplicar directamente en mi entorno laboral, lo que lo hace muy relevante en la práctica”.
Un participante del Servicio de Monitoreo Financiero de Georgia
La capacitación abordó los desafíos que presenta la detección y el rastreo de transacciones de criptomonedas que los cibercriminales supuestamente utilizan para ocultar sus actividades ilícitas. Los participantes recibieron capacitación sobre técnicas avanzadas que utilizan los actores maliciosos para ocultar sus huellas digitales en la cadena de bloques y exploraron métodos para que las fuerzas del orden contrarresten estas tácticas de manera efectiva, se lee en el comunicado de prensa.
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La OSCE afirma que el curso fue diseñado para dotar a los investigadores de las herramientas necesarias para abordar las complejidades de la tecnología blockchain en situaciones del mundo real. El curso también “alentó a los investigadores a intercambiar conocimientos sobre tendencias, desafíos y buenas prácticas de los diferentes países beneficiarios”.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto extrapresupuestario de la OSCE, apoyado por Alemania, Italia, Polonia, Rumania, el Reino Unido y los Estados Unidos, que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros facilitados por los activos virtuales. En noviembre de 2023, la OSCE también organizó una capacitación similar para las autoridades ucranianas, destinada a mejorar su capacidad para rastrear las transacciones de criptomonedas.
En un esfuerzo separado, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. anunció en septiembre de 2023 que casi 40 agentes de policía ucranianos completaron una capacitación avanzada sobre rastreo de criptomonedas, utilizando herramientas de análisis de blockchain de CipherTrace y BlockTrace.
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