A pesar de la afirmación del gobierno nigeriano de haber bloqueado importantes fondos vinculados a los patrocinadores de las protestas #EndBadGovernance, algunas billeteras de criptomonedas vinculadas al movimiento siguen activas.
Nuhu Ribadu, asesor de seguridad nacional (NSA), anunció durante una reunión del Consejo de Estado convocada por el presidente Bola Tinubu en Aso Rock Villa en Abuja el 13 de agosto que el gobierno había bloqueado 83 mil millones de nairas (52 millones de dólares) en criptomonedas y dinero fiduciario rastreados hasta los patrocinadores de la protesta.
Reclamación de congelación por parte del gobierno
Esto incluye 50 millones de dólares en criptomonedas, 38 millones de dólares supuestamente congelados en cuatro billeteras y 4 mil millones de naira supuestamente aportados por actores políticos de Abuja, Kano, Kaduna y Katsina.
Sin embargo, un análisis de las direcciones de las billeteras realizado por los medios locales indica discrepancias en la afirmación del gobierno. Algunas de estas billeteras continúan realizando transacciones o muestran saldos incorrectos.
Por ejemplo, una billetera reportó un saldo de $967 y al inspeccionarla mostró solo $172, mientras que otra billetera, que supuestamente contenía $443,512, tenía $233,574, según datos de blockchain.
Estas billeteras, rastreadas hasta los intercambios KuCoin y MEXC, han estado enviando y recibiendo fondos activamente, lo que contradice la afirmación del gobierno sobre su inactividad.
Una transacción notable consistió en transferir 50.000 dólares a una billetera desconocida y mover rápidamente los fondos a otra dirección. Si bien las identidades de los propietarios de las billeteras siguen sin revelarse, es posible que las plataformas de intercambio que las tienen hayan compartido información con las autoridades.
Los desafíos regulatorios que plantean las transacciones criptográficas
Según medios locales, un experto forense en criptomonedas explicó que el gobierno podría escribir a un exchange para apoyar una investigación si hay ganancias del delito en una billetera.
Sin embargo, el experto agregó que las bolsas no están obligadas a cumplir con las solicitudes del gobierno a menos que exista una base legal sustancial, y a menudo se resisten a tales demandas si parecen infundadas.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), que solicitó la congelación de estas billeteras, está investigando los fondos por presunto lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Esto añade una capa de complejidad a la situación, ya que las transacciones en curso y las discrepancias en los saldos ponen en duda la eficacia y la transparencia de las acciones del gobierno.
La actividad continua en estas billeteras pone de relieve los desafíos que enfrentan los gobiernos a la hora de regular y monitorear las transacciones de criptomonedas. A diferencia de los sistemas financieros tradicionales, la tecnología blockchain ofrece un grado de anonimato y descentralización, lo que dificulta que las autoridades apliquen congelamientos y rastreen fondos de manera efectiva.
Durante las protestas #EndBadGovernanceInNigeria, las voces de la comunidad de criptomonedas de Nigeria pidieron que se incluyeran demandas específicas de la industria.
El movimiento buscó abordar innumerables cuestiones de gobernanza y fue visto como una oportunidad para impulsar reformas regulatorias que podrían beneficiar significativamente a la industria y a la economía en general.
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