"El ex rey Xiaoshuai tenía una novia genial, Xiaomei. Hace 320 días, ellos personalmente construyeron y destruyeron un imperio criptográfico valorado en 32 mil millones de dólares".
FTX, que alguna vez fue el gigante de las criptomonedas, chocó contra un iceberg en noviembre pasado.
La colisión provocó un tsunami que no sólo aniquiló barcos en la misma zona marítima, sino que también derribó a varias empresas relacionadas, afectando así a todo el criptocontinente.
Hasta el día de hoy, las consecuencias del caso FTX siguen sin resolverse: sus tableros rotos dispersos siguen siendo como espinas que perforan la piel de cada persona criptográfica, lo que refuerza la impresión regulatoria de los riesgos financieros criptográficos y advierte a los inversores que no se arriesguen con los riesgos de operaciones centralizadas, y siempre advirtiendo a los profesionales de la industria que conservan recuerdos del dolor de "la próxima falla de FTX".
Como uno de los casos de fraude más grandes en la historia financiera, el progreso del caso FTX puede describirse como prolongado (solo porque estoy en el drama, me quedo calvo después de perseguirlo). Odaily Planet Daily revisará brevemente los últimos desarrollos en los últimos 10 días y obtendrá una vista previa de los nodos importantes en los próximos 10 días:
El 16 de septiembre, SBF (Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX) guardó un artículo inédito de 15.000 palabras en la plataforma X, que incluía: "Es posible que nunca pueda convertir la influencia de mi vida en una positiva. Sin embargo, la El hecho es que hice lo que pensé que era correcto”. Además, el artículo contenía información sobre la relación personal de SBF con la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y señaló que Ellison rechazó la solicitud de SBF de evitar la cobertura de transacciones de Alameda, lo que resultó en que SBF no lo hiciera. entonces le envió un mensaje con "lo más malo que le he dicho".
El 17 de septiembre, FTX (que asumió el control bajo la dirección del director ejecutivo John Ray III) dijo que había descongelado todas las cuentas afectadas y que los reclamantes podían volver a presentar su solicitud en la plataforma.
El 22 de septiembre, un juez estadounidense prohibió a los testigos propuestos por SBF testificar en el juicio de octubre. FTX demanda a los padres de SBF para recuperar "fondos malversados".
En documentos judiciales y en las redes sociales, SBF ha criticado repetidamente al bufete de abogados Sullivan & Cromwell por utilizarlo como chivo expiatorio del colapso de FTX, al tiempo que resta importancia a sus propios vínculos con el intercambio.
Recordatorio de FTX: fecha límite del 29 de septiembre para que los clientes presenten reclamos.
El 25 de septiembre, O'Neill y otros ex portavoces de FTX presentaron una moción para desestimar la demanda colectiva.
El 26 de septiembre, varios abogados entrevistados por CoinDesk dijeron que, considerando la gravedad del delito y las pérdidas estimadas, SBF podría pasar entre 10 y 20 años de prisión si es declarado culpable. Sin embargo, el juez Kaplan tiene amplia discreción y su opinión será la decisión final.
CoinDesk reveló que el proceso de prueba del SBF de octubre está programado para comenzar el 3 de octubre y se espera que demore 6 semanas.
Justo en las primeras horas de esta mañana, la BBC lanzó el documental "Panorama·Downfall of the Crypto King" del fundador de FTX, SBF. El departamento editorial de Odaily Planet Daily ha terminado la reseña y los spoilers por cabeza. A través de este documental de 90 minutos, llevaremos a todos a revisar el pasado y conocer lo nuevo, desenterrar los detalles desconocidos y perfilar los cambios en la actitud de todos.
Enfermedad de herradura en la brisa primaveral
Dormir 5 horas por noche, vivir con 10 compañeros de cuarto en Las Bahamas (Bahamas), tener una fortuna de 22 mil millones de dólares a los 29 años, pero querer donarlo todo a la caridad y conducir un Toyota Corolla porque "realmente no necesito un Leboghini." ...Este es SBF que no ha sido famoso durante mucho tiempo bajo la lente de NAS Daily.
¿Desde cuándo empezó a llamar la atención el SBF?
En 2019, fundó el intercambio de cifrado FTX y pronto utilizó estrategias de mercado de alto perfil para promover sus ideas e ideales en el mundo.
Recomendado por muchas celebridades de las redes sociales, FTX se considera la "bolsa de valores" criptográfica más útil y "tan segura como un banco". Muchos KOL y Youtubers de FTX enseñan a las personas cómo "convertirse en millonario sin hacer nada".
No mucho después, FTX colaboró con un grupo de importantes estrellas culturales y deportivas a través de fronteras, y los anuncios colocados por todas partes comenzaron a entrar en el campo de visión general.
"Si no crees en el cifrado, te lo perderás".
Fuera de línea, se celebraron muchas fiestas en las Bahamas y todos los DJ de renombre fueron invitados. Los usuarios de Young FTX dijeron: "Esto es genial. Después de todo, son una empresa que puede cambiar el mundo y tienen dinero para gastar".
Bajo tal optimismo y orientación de los medios, FTX atrajo rápidamente a usuarios de más de 100 países. La postura de entrada "segura" para muchos nuevos usuarios es: registrarse - comprar algo de FTT (la moneda de la plataforma FTX) - vender en un punto alto - cambiarlo por la moneda legal de su propio país, fortaleciendo así sus sueños de riqueza en el mercado alcista. .
Durante el período más eufórico, un denunciante intentó advertir de los riesgos: "La industria de la criptografía está plagada de blanqueo de dinero y fraude". En el documental, el "Hermano M" que monta a caballo seguía advirtiendo a la gente: "La criptomoneda es un bárbaro. "El mundo está lleno de serpientes venenosas, que siguen atrayendo a los vaqueros... Mi misión es encontrar a esos malhechores."
Pero esa voz fue ahogada por un sonido más fuerte.
El usuario de FTX "Brother S" afirma investigar mucho antes de invertir. Cuando se trata de invertir o involucrarse en una empresa, la gente hace muchas preguntas: quién eres, cuáles son tus puntos fuertes y quién más te ha apoyado. Pero nadie le hizo estas preguntas a un genio con experiencia en Stanford o el MIT.
Una historia bien conocida es que SBF estaba manteniendo videoconferencias con inversores mientras jugaba al mismo tiempo. Esto debería haber sido una mala señal, pero en cambio le dio a Sequoia Capital, BlackRock, etc. la impresión de "Espera, ¿quién es este niño? ¿Un genio?".
(Nota: FTX ha recaudado un total de 1.800 millones de dólares y la lista de inversores no se limita a Sequoia Capital, Temasek Holdings, SoftBank Vision Fund, Ontario Teachers Pension Fund, Tiger Global Fund... En enero de 2022, FTX anunció la Tras completar una financiación Serie C de 400 millones de dólares, la valoración de la empresa aumentó a 32.000 millones de dólares. Esta es la última ronda de financiación anunciada por FTX y el pico de su valoración).
SBF tuvo una infancia feliz y sus padres enseñaban en Stanford (profesores de derecho). Era bueno en matemáticas desde que era niño y pasó de una escuela para superdotados al MIT para estudiar física y matemáticas. Fiel al estereotipo de nerd, tiene un amor abrumador por los videojuegos.
Después del establecimiento de FTX, la cultura de la empresa también ha sido jugar juegos en el tiempo libre, grabar videos cortos de TikTok y, ocasionalmente, dormir en la oficina y trabajar horas extras, llenando la atmósfera de los jóvenes de la época.
Varios otros miembros principales de la empresa incluyen:
"Gossip Girlfriend" Caroline Ellison, una ávida fanática de los libros de Harry Potter, tiene una "relación complicada" con SBF. Después de que SBF afirmara centrarse en FTX para un mejor "bienestar público", se hizo cargo de Alameda Research (un creador de mercado de cifrado fundado por SBF). / Fondo de cobertura/institución de inversión), convertirse en director ejecutivo;
El misterioso cofundador y director de tecnología asiático Gary Wang, para más detalles, consulte "FTX robado y misterioso: ¿Quién es el misterioso CTO Gary Wang?" 》;
El ex socio comercial de FTX, Anthony Scaramucci (llamado más rotundamente el fundador de Skybridge Capital), una vez compró una gran cantidad de FTT (a principios de 2022, FTX también compró el 30% de las acciones de SkyBridge Capital) y es considerado el mentor espiritual de SBF. En el Medio Oriente de FTX y jugó un papel importante en el viaje de recaudación de fondos a América del Norte y luego invirtió en la nueva empresa de cifrado del ex presidente de FTX en EE. UU., Brett Harrison...
Aunque atrae a los jóvenes, SBF no ha relajado su "otra imagen" para atraer el respaldo de los ricos. No solo aparece en la portada de Forbes, sino que representa a la industria de la encriptación en el diálogo sobre regulación en el Congreso de Estados Unidos, y también es el segundo mayor patrocinador financiero detrás de la campaña presidencial de Biden (40 millones de dólares para el Partido Demócrata en las elecciones de mitad de período de 2022). ).
Es un personaje así que, en menos de 2 semanas, cayó al abismo y fue acusado de ser el "peor estafador".
10 días dramáticos en la historia de las criptomonedas
El 2 de noviembre de 2022, Alameda Research afirmó que era completamente independiente de FTT (negocios financieros relacionados), lo que despertó sospechas.
El día 6, el CEO de Binance, CZ, afirmó que "vendió" FTT, lo que rápidamente activó FUD.
"En ese momento, todos estaban vendiendo, todos corrían y todos decían a las personas a su alrededor que retiraran sus monedas rápidamente".
Las percepciones son extremadamente importantes en los mercados financieros y Caroline y SBF se turnaron para calmar los ánimos y hacer todo lo posible para demostrar que "estamos bien".
El día 7, la "retirada-pánico-corrida" formó una espiral de muerte.
SBF llamó a sus socios y les dijo que se trataba sólo de un problema de liquidez, pero a las pocas horas llegó una segunda llamada: "El problema es más grave de lo que acabo de decir".
Posteriormente, los ex representantes de los empleados entrevistados habían escuchado algunos rumores sobre los riesgos de FTX de antemano, pero simplemente se rieron y no le prestaron atención. Cuando se enfrentaron a la página "No se puede retirar", todos estaban confundidos.
En ese momento, algunos expertos pusieron sus esperanzas en "vender a Binance". (Nota diaria de Odaily Planet: CZ propuso una vez considerar adquirir FTX, pero luego lo canceló). Por esta razón, un cripto KOL expresó su opinión: "CZ encendió un fuego para su mayor competidor y dejó el resto al mercado".
El día 9, muchas personas vinieron a dar consejos y orientación a SBF sobre "qué hacer ahora". Anthony también voló a las Bahamas para tratar de brindar ayuda de emergencia. Pero el imperio FTX, que cuenta con una financiación muy insuficiente, está "simplemente llenando los huecos entre varias de sus filiales".
El día 10, SBF comenzó a disculparse en las redes sociales y FTX US solicitó un juicio político contra SBF.
El día 11, FTX colapsó por completo.
"Nadie lo perdió todo más rápido que él".
Todos se empujan contra la pared
Frente a la cámara, un inversor dijo que había invertido 2,1 millones de dólares en FTX para vivienda y educación de los niños.
Varios otros usuarios de FTX también hablaron "con calma" sobre su confianza en FTX y su eventual traición.
Luego, las víctimas transfirieron su enojo, culpando a las redes sociales y a las celebridades con plataformas de alto perfil por "manipular los pensamientos de los inversionistas y afectar mis decisiones de inversión" y "¿se reembolsarán los millones de honorarios de patrocinio? Vengan y devuelvan el dinero que tanto me costó ganar".
Sin embargo, cuando surgió el tema, "¿Por qué nadie se enteró de antemano?", fueron vagos y se señalaron con el dedo unos a otros.
Algunos medios dijeron que el comportamiento fraudulento de FTX es muy clásico y se puede resumir en “malversación de fondos de clientes para su propio uso”.
A medida que avanzaba la investigación pertinente, los documentos señalaron que "Alameda Research no fue auditada", y el informe incluso incluía tonterías como "así es la vida". Otra evidencia muestra que hace 3 años, FTX pagó 3,3 millones de dólares a alguien que denunció fraude y lavado de dinero de FTX para sobornarlo para que guardara silencio.
Los políticos y celebridades por los que FTX alguna vez pagó mucho para ganarse han recortado sus escaños uno tras otro. Los representantes republicanos negaron la fuente de algunos fondos de donación de campaña y dijeron que FTX también apoyaba al Partido Liberal en la misma cantidad.
El 12 de diciembre de 2022, SBF fue arrestado por la policía de Bahamas. Un cripto KOL dijo en una transmisión en vivo: "Los dos momentos más felices de mi vida, perdí mi virginidad y SBF fue arrestado".
Lo que siguió fue una larga y repetida investigación, reorganización, archivo de casos, extradición de ejecutivos relevantes, discusiones insistentes con compañías relacionadas, solicitud para sellar el diario de la "mejor amiga" Caroline (que no debe usarse como prueba en el juicio penal), Liberación temporal, disculpa y enojo...
Detrás de estos intrincados hechos se esconde una compleja naturaleza humana.
Cuando la cámara se centró en los residentes de las Bahamas, algunas personas también dieron evaluaciones diferentes.
Un tío que compuso una canción para el evento de FTX dijo que (FTX) de hecho ha mejorado la calidad de vida de los niños locales en términos de bienestar público. Algunos periodistas también comentaron que, aparte de sus fallos operativos, SBF puede considerarse como un "Robin Hood moderno".
Sin embargo, más organizaciones de bienestar público dijeron que no habían recibido donaciones de FTX, especulando que "tal vez el orden de financiación se base en la reputación que puede aportar a FTX".
Independientemente de la revisión, el hecho es que todavía hay 1.700 millones de dólares en fondos de usuarios que no se han recuperado.
¿Qué pasa si hice muchas cosas buenas, pero rompí algunas pequeñas reglas?
En entrevistas posteriores al incidente (la BBC dio un primer plano estremecedor), SBF enfatizó repetidamente que no se consideraba un estafador y que haría todo lo posible para compensar a las víctimas, y negó que hubiera una puerta trasera entre FTX y Alameda. (Nota diaria de Odaily Planet: Sin embargo, el 12 de septiembre de este año, documentos judiciales confirmaron que la cuenta Alameda tiene permisos especiales en FTX y una de las cuentas no será liquidada).
En enero de este año, SBF tenía menos confianza y tenía ojos evasivos cuando fue entrevistado. Su sonrisa, que parecía la de un niño que había hecho algo mal, incluso se convirtió en un meme en la comunidad.
La videobloguera criptográfica Tiffany Fong nunca había entrevistado a una persona tan famosa antes del incidente de FTX.
Mientras SBF estaba en casa esperando brevemente el juicio, Tiffany llegó a la casa de los padres de SBF en California. La casa está rodeada por una valla y SBF usa grilletes electrónicos. SBF ocasionalmente juega al ajedrez con los periodistas que vienen a entrevistar y pasa más tiempo "sintiéndose solo", jugando Sudoku en prisión y viendo animaciones de Netflix cuando regresa a casa. "Inside Job, lugar de trabajo conspirativo".
Después de hablar sobre los crímenes y responsabilidades, Tiffany incluso tuvo una pequeña duda: ¿SBF podría ser inocente?
En agosto de este año, se pidió a la SBF que prohibiera la presencia de testigos.
Como se mencionó al principio del artículo, octubre marcará el comienzo del juicio más importante por el caso FTX.
En cuanto a toda la industria del cifrado, hoy en día, la supervisión todavía está tratando de encontrar una manera de cumplir, y una gran cantidad de profesionales están luchando por ello. Algunas personas creen que Crypto es como una serpiente en el Jardín del Edén, que tienta a las personas a comprometerse. pecado original, y FTX es solo la superficie del pecado. La punta del iceberg.
✏️Descargo de responsabilidad: este artículo es solo de referencia, DYOR
📄Fuente: Instituto de Investigación de Inversiones Alpha, Hao Fangzhou
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