De los artículos:

  • El exchange de criptomonedas canadiense ezBtc y su fundador David Smillie están acusados ​​de defraudar a sus clientes por aproximadamente 9,5 millones de dólares (13 millones de dólares canadienses).

  • La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) descubrió que ezBtc se apropió indebidamente de fondos de clientes para uso personal y juegos de azar.

  • Aproximadamente 935,46 Bitcoin y 159 Ether fueron desviados de las cuentas de los clientes a las cuentas personales de Smillie y a sitios web de juegos de azar.

  • ezBtc operó entre 2016 y 2019, afirmando almacenar los activos de los usuarios en almacenamiento en frío, pero dejó de funcionar en septiembre de 2019.

  • El panel de la BCSC tiene previsto imponer sanciones antes del 24 de septiembre, que podrían incluir sanciones monetarias y prohibiciones de participación en el mercado.

La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) descubrió que la plataforma canadiense de comercio de criptomonedas ezBtc y su fundador, David Smillie, defraudaron a sus clientes por un valor aproximado de 9,5 millones de dólares (13 millones de dólares canadienses) en activos de criptomonedas.

El panel de BCSC, que investigó las operaciones de ezBtc, descubrió que el exchange, que operó entre 2016 y 2019, se apropió indebidamente de casi un tercio de los fondos de sus usuarios para uso personal y actividades de juego.

Esta actividad fraudulenta ha dejado a miles de inversores sin poder acceder a sus fondos, lo que supone un golpe significativo a la confianza en la industria de las criptomonedas.

Según los hallazgos de la BCSC, ezBtc acumuló más de 2.300 bitcoins y 600 ethers de inversores durante su período operativo. La plataforma había afirmado almacenar todos los activos de los usuarios en almacenamiento en frío, un método seguro para mantener los activos digitales fuera de línea para protegerlos de las amenazas cibernéticas y el acceso no autorizado. Sin embargo, la realidad fue muy diferente de estas garantías.

El panel descubrió que aproximadamente 935,46 Bitcoin y 159 Ether fueron desviados de las cuentas de los clientes a las cuentas de intercambio personales de Smillie y a sitios web de juegos de azar en línea como CloudBet y FortuneJack.

“Las transferencias a los dos sitios web de apuestas a veces eran directas desde ezBtc, y a veces indirectas desde ezBtc a las cuentas de intercambio de Smillie y luego a los sitios web de apuestas”, afirmó el panel de BCSC.

En un caso particularmente escandaloso, un cliente depositó una cantidad específica de Bitcoin en ezBtc y, tan solo 14 minutos después, se transfirió exactamente la misma cantidad a uno de los sitios de apuestas. Esta rápida transferencia de fondos ilustra la naturaleza inmediata y deliberada del fraude.

La plataforma ezBtc se desconectó de forma permanente en septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha, lo que dejó a los usuarios sin poder retirar sus inversiones. Posteriormente, la empresa se disolvió en 2022, lo que complicó aún más las cosas para los inversores afectados que buscaban recuperar sus fondos perdidos.

El panel del BCSC encontró a Smillie directamente responsable de la mala conducta de ezBtc.

“Smillie no solo sabía que ezBtc no conservaba la custodia de todos los activos de sus clientes, sino que también debería haber sabido que desviar los activos de los clientes podría tener graves consecuencias financieras para esos clientes”, afirmó el panel.

Al autorizar, permitir o consentir las actividades fraudulentas de ezBtc, se consideró que Smillie había cometido la misma mala conducta que la plataforma.

El panel de la BCSC tiene previsto imponer sanciones antes del 24 de septiembre de 2024. Estas sanciones podrían ir desde multas monetarias hasta prohibiciones de participación en el mercado tanto para ezBtc como para Smillie. Si bien Smillie no asistió personalmente a la audiencia, estuvo representado por un abogado.

Este incidente se produce en un contexto de lenta adopción de criptomonedas en Canadá. Según datos recientes, solo el 3% de la población canadiense utiliza Bitcoin u otras criptomonedas para los pagos diarios, y la mayoría de los canadienses muestran una marcada preferencia por los pagos en efectivo y con tarjeta.

La publicación El exchange de criptomonedas canadiense ezBtc acusado de apostar $9,5 millones de fondos de usuarios apareció primero en Blockonomi.