Para diversificar el negocio de custodia y almacenamiento en frío de WBTC en múltiples jurisdicciones, la empresa de custodia de criptomonedas BitGo anunció el 10 de agosto que creará una empresa conjunta con BiT Global para llevar a cabo el negocio de Bitcoin envuelto (WBTC) multijurisdiccional, y BitGo se convertirá en un accionista minoritario en la nueva empresa conjunta. Además, BitGo enfatizó que este movimiento marca la profundización de la cooperación estratégica con el fundador de Tron, Justin Sun. Se especula que Sun Yuchen puede tener importante influencia o control en la empresa conjunta que gestiona WBTC.
En vista de la incertidumbre de Sun sobre el control de la empresa conjunta BiTGlobal y la opacidad de proyectos pasados y otras cuestiones de riesgo, la noticia desencadenó inmediatamente pánico y dudas en la comunidad de criptomonedas, creyendo que la seguridad y transparencia de WBTC pueden verse amenazadas. ¿Por qué la entrada del hermano Sun a la WBTC causó tanto revuelo? ¿Qué importancia tiene la WBTC?
WBTC es un token ERC-20 emitido en la red Ethereum. Su valor está vinculado a Bitcoin (BTC) uno a uno. Cada WBTC está reservado por una cantidad correspondiente de Bitcoins. Estos Bitcoins son administrados por un custodio. by BitGo), asegurando que los titulares de WBTC puedan canjearlos por Bitcoin en cualquier momento.
El WBTC se propuso por primera vez en 2017 y el documento técnico se publicó oficialmente en 2019 y se puso en funcionamiento. Desde su desarrollo, WBTC se ha convertido en una de las aplicaciones Bitcoin DeFi más grandes. Según el sitio web oficial, hay 74 socios de WBTC que ya admiten Ethereum, Base, Kava, Osmosis y Tron. Entre ellos, WBTC ocupa una cuota de mercado absoluta en la red Ethereum, y los datos de Dune muestran que representa el 94,7%.
Al mismo tiempo, WBTC ha acuñado más de 154.000 Bitcoins (valorados en más de 9.040 millones de dólares estadounidenses), lo que representa el 0,78% del valor total de mercado de Bitcoin. Desde la perspectiva de la circulación, la oferta de WBTC comenzó a disminuir después de alcanzar un máximo de 235.000 en 2021, hasta que comenzó a recuperarse gradualmente en la segunda mitad del año pasado. Desde la perspectiva de los escenarios de aplicación, casi el 41,5% del WBTC se utiliza en el ecosistema de préstamos y casi el 31,8% se utiliza en transacciones directas. Desde el punto de vista de los datos, WBTC desempeña un papel importante en el mercado DeFi, lo que también significa una influencia de gran alcance.
Este incidente de la WBTC causó un gran revuelo precisamente por su posición fundamental y los riesgos potenciales en el ecosistema de cifrado. Hoy, BitGo ha trasladado oficialmente su negocio WBTC a una empresa conjunta con BiT Global. La nueva solución utilizará la misma tecnología de firma múltiple y tecnología de almacenamiento en frío de BitGo utilizada para proteger Bitcoin desde 2019, con un período de transición de 60 días. Aunque BitGo enfatiza que este movimiento será fluido y transparente para la comunidad WBTC, los riesgos potenciales de este cambio de custodia aún desencadenan una crisis de confianza en la comunidad.
Por un lado, se cree que la cooperación entre BiT Global y Justin Sun conlleva riesgos inciertos para WBTC. Según el anuncio de BitGo, BiT Global es un proveedor de servicios empresariales y fiduciarios (TCSP) regulado con sede en Hong Kong y tiene una asociación estratégica con Justin Sun y el ecosistema Tron. Sin embargo, el "contenido de oro" de esta empresa con licencia no parece ser alto. Según el sitio web oficial de la Oficina de Registro de Empresas de Hong Kong, al 12 de agosto había 6.882 empresas con licencia TCSP.
La agencia de análisis y evaluación BA Labs señaló: Desde que TUSD quedó bajo el "control" de Justin Sun, sus procesos de operación de mercado y su transparencia han seguido deteriorándose, incluida la renuncia del equipo directivo anterior, la suspensión de los certificados de reserva en tiempo real. y un importante desacoplamiento debido a múltiples interrupciones del servicio de canje, etc., y los proyectos relacionados con Justin Sun también han mostrado signos preocupantes de posible apropiación indebida, como la sustitución de las reservas de USDT de Huobi con stUSDT. El proyecto RWA stUSDT controlado por Justin Sun afirma poseer EE.UU. Reservas de letras del Tesoro, pero no pueden proporcionar una auditoría clara o evidencia que lo pruebe.
Por otro lado, como custodio importante de WBTC, el comportamiento de transferencia de negocios de BitGo también ha causado preocupación en la comunidad. Antes de esto, la situación financiera de BitGo había sido cuestionada muchas veces. Por ejemplo, después del incidente de quiebra de FTX a finales de 2022, aunque BitGo afirmó no tener exposición al riesgo frente a Alameda o FTX, posteriormente se difundió la noticia de que planeaba recaudar nuevos fondos por una valoración de 1.200 millones de dólares y lo completó en un valoración de 1.750 millones de dólares al año siguiente en financiación, pero se negó a revelar inversores específicos, diciendo solo que los inversores eran de Estados Unidos y Asia. Galaxy Digital también anunció en 2021 que adquiriría BitGo por 1.200 millones de dólares en; acciones y efectivo, pero de repente se anunció que el plan de adquisición había sido cancelado y la razón se atribuyó a que BitGo no proporcionó ciertos estados financieros auditados a tiempo. Por esta razón, BitGo también presentó una demanda contra Galaxy ante los tribunales en 2022, solicitando 100 millones de dólares en compensación, pero al final el tribunal de Delaware determinó que la negativa de Galaxy a adquirir BitGo era una base válida.
Con este fin, MakerDAO, como el mayor aceptador de WBTC, tomó la iniciativa de "hablar" y propuso reducir el tamaño de la garantía de WBTC para reducir los riesgos potenciales, incluidos los planes para cerrar los préstamos de WBTC y reducir el índice de préstamos de WBTC de Spark a 0. También señaló que si BitGo u otras partes relevantes no pueden demostrar de manera convincente la seguridad de mantener la integración de la garantía WBTC existente, se considerarán ajustes adicionales a los parámetros para proteger el protocolo hasta que la garantía WBTC en Maker y SparkLend se elimine por completo.
Meow, el cofundador de Júpiter, emitió múltiples torturas para el alma: "Los Bitcoins alojados por WBTC no deben usarse para otros fines. Para WBTC, todo el ecosistema DeFi y BitGo/BiT Global, BitGo necesita aclarar las siguientes cuestiones importantes: Responder a las preguntas de la comunidad, incluido quiénes son los firmantes múltiples que poseen BTC, si BTC se utilizará para algún propósito, qué tan útil es en todas las jurisdicciones y si es posible que un tercero independiente muy respetado se una al grupo de firmas múltiples. .
En respuesta a esta controversia y a las preocupaciones de los usuarios, Justin Sun emitió un comunicado aclarando que WBTC no ha cambiado de ninguna manera con respecto a antes. Las auditorías se realizan en tiempo real. El proceso de acuñación está completamente gestionado por los custodios BiT Global y BitGo siguiendo los mismos procedimientos que antes. En pocas palabras, BiT Global y BitGo no firmarán ninguna transacción no auditada. Las claves todavía están protegidas utilizando la misma tecnología de billetera fría de BitGo y claves fuera de línea que antes, con copias de seguridad en múltiples países y regiones. También enfatizó: "Mi participación personal en WBTC es puramente por consideraciones estratégicas. No controlo las claves privadas de las reservas de WBTC y no puedo mover ninguna reserva de Bitcoin".
El director ejecutivo de BitGo, Mike Belshe, restó importancia al papel de Sun en la empresa conjunta y enfatizó el compromiso a largo plazo de BitGo con la seguridad. Señaló: “Bit Global tiene un equipo completo responsable de administrar múltiples cuentas de clientes y tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad. No pueden prestar los activos ni entregárselos a Justin Sun, a mí ni a nadie más a voluntad, de lo contrario violarán las normas. ley y enfrentamos riesgo de prisión. Siempre lo hemos verificado a través de wbtc.network y este mecanismo seguirá funcionando”.
Afectado por esto, el WBTC aún no ha experimentado un desacoplamiento evidente, pero el sentimiento FUD aún no se ha calmado. Algunos KOL criptográficos creen que BitGo aún no ha respondido claramente a problemas centrales como el control de la clave privada de la empresa de custodia recientemente establecida. El mayor riesgo en la actualidad es que Brother Sun haya dominado la clave privada de la billetera de custodia de BIT Global. En este proceso, todas las pérdidas finales correrán a cargo de los inversores minoristas que hipotecaron BTC para obtener WBTC.
Las preguntas planteadas sobre WBTC debido a los cambios en los derechos de custodia indican que la cadena actual todavía carece de una solución de empaquetamiento de activos entre cadenas descentralizada y muy creíble. Independientemente de la actual abstracción de la cadena y la integración de liquidez, de hecho, para establecer garantías de seguridad y confianza, se necesita una red de consenso nada menos que BTC y ETH.
En general, la comunidad ha expresado su preocupación por la experiencia pasada de Justin Sun, temiendo que pueda controlar el funcionamiento de WBTC, afectando su estabilidad y transparencia y, por lo tanto, afectando el funcionamiento estable de todo DeFi. La acción proactiva de MakerDAO muestra que la comunidad DeFi está prestando mucha atención al desarrollo de la situación y tomando medidas efectivas para prevenir riesgos. Sin duda, esta crisis ha arrojado una pesada sombra sobre las perspectivas de la WBTC, y el desarrollo futuro de la WBTC merece una atención continua.
