Según Cointelegraph: La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha descubierto un fraude significativo que involucra a la plataforma canadiense de comercio de criptomonedas ezBtc y a su fundador, David Smillie. Según el informe de la BCSC, ezBtc y Smillie se apropiaron indebidamente de aproximadamente 13 millones de dólares canadienses (9,5 millones de dólares) de fondos de clientes, utilizándolos para gastos personales, incluidos los juegos de azar.
Malversación de fondos de clientes
El panel de BCSC reveló que durante su funcionamiento de 2016 a 2019, ezBtc acumuló más de 2.300 Bitcoin (BTC) y más de 600 Ether (ETH) de los inversores. A pesar de las afirmaciones de que estos activos se almacenaron de forma segura en un sistema de almacenamiento en frío, se descubrió que casi un tercio de los fondos de los usuarios fueron desviados por Smillie para uso personal y juegos de azar.
En concreto, el panel informó de que se transfirieron 935,46 BTC y 159 ETH de las cuentas de ezBtc a las cuentas de intercambio de Smillie y, a continuación, a sitios de apuestas en línea como CloudBet y FortuneJack. En algunos casos, los fondos se transfirieron directamente de ezBtc a estos sitios web de apuestas, lo que agravó aún más el uso indebido de los activos de los clientes.
Consecuencias y sanciones
Las acciones engañosas de Smillie y ezBtc resultaron en pérdidas sustanciales para los clientes, quienes no pudieron retirar sus activos. El panel de BCSC destacó que la apropiación indebida provocó un daño financiero real para los usuarios afectados.
Las sanciones contra David Smillie se impondrán antes del 24 de septiembre de 2024. Estas podrían incluir multas monetarias y prohibiciones de participar en los mercados financieros. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Smillie no asistió personalmente a la audiencia, aunque estuvo representado por un abogado.
Adopción de criptomonedas en Canadá: un avance lento
El caso de ezBtc pone de relieve algunos de los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas en Canadá. A pesar del interés inicial en las criptomonedas, la adopción general en el país se ha estancado, y solo alrededor del 3 % de la población utiliza Bitcoin u otras criptomonedas para las transacciones cotidianas.
Los canadienses siguen prefiriendo los métodos de pago tradicionales, como el efectivo y las tarjetas, y alternativas como las transferencias electrónicas son más populares que las monedas digitales. La reticencia general a avanzar hacia una sociedad sin dinero en efectivo se cita como una de las principales razones de la lenta adopción de las criptomonedas en Canadá.
Este incidente sirve como advertencia para los inversores y resalta la importancia de la supervisión regulatoria para proteger a los consumidores en el espacio criptográfico en rápida evolución.
