Los intercambios de criptomonedas han establecido departamentos profesionales de gestión de riesgos destinados a controlar y gestionar los riesgos potenciales a través de una serie de medidas como la congelación de cuentas y medios C3. A continuación se detallan varias situaciones que pueden dar lugar a que el departamento de control de riesgos tome la cuenta:
1. Cuentas que solo compran pero no venden monedas virtuales diariamente y retiran efectivo inmediatamente después de la compra.
2. La cuenta carece de registros de transacciones de activos virtuales, pero con frecuencia se recarga para vender monedas virtuales.
3. La cuenta ICBC correspondiente ha sido congelada debido a problemas con la fuente de fondos y la cuenta ha sido denunciada muchas veces.
4. El comerciante de divisas no implementó el sistema de pago con nombre real y, por lo tanto, sufrió múltiples quejas de los clientes.
5. Involucrar casos judiciales, que resulten en el congelamiento de activos de cuentas por parte de las autoridades judiciales.
6. Cuentas que contienen grandes cantidades de activos, especialmente cuando estas acciones están vinculadas a malas conductas en el pequeño mercado comercial.
7. Cuentas que recibieron moneda virtual obtenida ilegalmente, que generalmente está relacionada con acciones tomadas por miembros de la industria para evitar pérdidas en lugar de actividades ilegales rastreadas directamente por las autoridades.
8. Utilizar tecnología avanzada para infringir los intereses del intercambio, como obtener ganancias indebidas a través de métodos comerciales automatizados o aprovechar las actividades preferenciales del intercambio.