Según PANews, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a tres personas el 11 de diciembre por supuestamente hacerse pasar por corredores de valores y asesores de inversiones en un plan de fraude de activos digitales. La denuncia de la SEC identifica a los sospechosos como ciudadanos nigerianos que supuestamente defraudaron al menos a 28 inversores atrayéndolos a plataformas fraudulentas. A estos inversores se les indicó que compraran Bitcoin a través de corredores legítimos o bolsas de criptomonedas, solo para que sus fondos se transfirieran a direcciones de blockchain vinculadas a los sospechosos, lo que resultó en más de $ 2,9 millones en pérdidas.
La SEC afirma que los sospechosos crearon varios sitios web haciéndose pasar por profesionales asociados a conocidas empresas estadounidenses. Utilizaron software de modificación de voz, grupos de chat en línea y redes sociales para generar confianza y, al mismo tiempo, promocionar su supuesta experiencia en el comercio. Una alerta de Investor.gov destaca que las estafas de suplantación de identidad se han vuelto cada vez más sofisticadas con los avances tecnológicos, incluido el contenido generado por inteligencia artificial y el audio o video deepfake. En este caso, la supuesta estafa alentó a los inversores a investigar identidades robadas de registros públicos de verdaderos profesionales de la inversión. Luego, los estafadores configuraron interfaces de cuentas de inversión falsas que mostraban ganancias no realizadas para incitar a las víctimas a invertir más. A pesar de que los participantes vieron supuestas rentabilidades mensuales de hasta el 25%, los fondos nunca se invirtieron como se afirmaba y se exigieron tarifas adicionales cuando se intentaba retirar activos.