GNCCB confisca 6,5 millones de euros en criptomonedas en una importante ofensiva contra los delitos cibernéticos vinculados a la darknet.
Tres sospechosos detenidos en una redada en Dublín por blanquear dinero mediante Bitcoin y Monero.
Las autoridades irlandesas intensifican sus esfuerzos contra los delitos cibernéticos, centrándose en los mercados de la darknet.
La Oficina Nacional de Delitos Cibernéticos de la Garda de Dublín (GNCCB) ha recuperado millones de dólares en criptomonedas y activos de lujo en una importante operación dirigida a actividades ilegales relacionadas con los mercados de la red oscura. La operación, realizada durante el feriado bancario de agosto, muestra los pasos que se están tomando para combatir los delitos cibernéticos y el blanqueo de dinero con la ayuda de los criptoactivos.
Durante una investigación coordinada en una residencia en el norte del condado de Dublín, los detectives de la GNCCB, con el apoyo de la Unidad de Apoyo Armado, arrestaron a un hombre de 23 años y a una mujer de 32 años. Se cree que los dos sospechosos están involucrados en la venta de materiales ilegales en línea y el lavado de dinero a través de monedas digitales. Un tercer individuo, un hombre de 49 años, también fue detenido por presuntamente ayudar al acto delictivo.
Los hombres, de 23 años y 49, fueron arrestados en Dublín por cargos relacionados con la participación en una organización criminal, mientras que la mujer se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero. Sin embargo, según el informe, la mujer y el hombre de 49 años han sido puestos en libertad, con un expediente preparado para la Fiscalía, mientras que el hombre de 23 años tiene previsto comparecer ante los Tribunales Penales de Justicia esta tarde.
La inspección dio como resultado la tenencia de criptoactivos, en concreto Bitcoin y Monero, valorados en aproximadamente 6,5 millones de euros. Además de los activos digitales, las autoridades recuperaron dos vehículos de alta potencia, con un valor estimado de 220.000 euros, y relojes de lujo valorados en más de 120.000 euros.
Los detenidos serán acusados en virtud de la Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) de 2010 y la Ley de Justicia Penal de 2006. Dos de ellos han sido puestos en libertad mientras continúa la investigación y se están preparando los expedientes para el Director del Ministerio Público.
El superintendente detective Michael Mullen de la GNCCB describió la operación como parte de una investigación compleja sobre el uso delictivo de los mercados de la red oscura para realizar transacciones ilegales. La investigación muestra los métodos cada vez más sofisticados de las fuerzas del orden para rastrear y desmantelar las redes cibercriminales.
Se incautaron 6,5 millones de euros en criptomonedas en una redada en un mercado de la darknet irlandesa apareció primero en Coin Edition.
