En un severo anuncio destinado a reforzar la integridad financiera y mejorar las medidas de cumplimiento con las sanciones internacionales, el CEO de OKX, Star Xu, declaró que cualquier cuenta en el intercambio OKX que interactúe con Tornado Cash será cancelada.
El anuncio surge en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el uso de Tornado Cash, un servicio de mezcla descentralizado que permite a los usuarios ocultar el origen y el destino de sus transacciones de criptomonedas. Si bien Tornado Cash es popular entre los usuarios preocupados por la privacidad, también ha sido explotado por actores maliciosos para blanquear fondos robados.
Medidas enérgicas contra el cumplimiento
Xu enfatizó que si los usuarios depositan dinero de entidades sancionadas como Garantex y Tornado Cash en cuentas OKX o intentan retirar fondos de OKX a estas entidades, se activarán los mecanismos de control de riesgos del exchange, lo que resultará en el cierre de cuentas. “Estamos obligados a cumplir con las políticas de sanciones aplicables, incluidas las sanciones de Estados Unidos”, afirmó Xu.
La advertencia se emitió luego de un llamado público de un usuario llamado Satoshi Friends, quien instó a su comunidad y a los usuarios de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) a retirar urgentemente todos los fondos de OKX y dejar de usar el intercambio indefinidamente.
Citó las estrictas políticas del exchange y sus experiencias personales, afirmando que los usuarios corren el riesgo de enfrentarse a bloqueos repentinos de cuentas, congelamientos de fondos y pérdidas de activos. Satoshi Friends mencionó que a varios influencers se les bloquearon las cuentas y se les limitaron los fondos, y que la resolución parcial solo se produjo después de una intervención directa con el equipo de OKX.
Respuesta a las inquietudes de los usuarios
En respuesta, Star reconoció que la cuenta del usuario tenía múltiples transacciones importantes relacionadas con exchanges autorizados o protocolos DeFi. Star señaló que al usuario se le había permitido retirar sus fondos limpios antes de bloquear su cuenta.
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Sin embargo, OKX se negó a transferir los datos del usuario de una cuenta antigua a una nueva, alegando que eso violaría su política de cumplimiento y sería una posible solución alternativa.
Star reiteró la importancia del cumplimiento, señalando que OKX no incorpora a ningún cliente en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) y no puede ofrecer servicios a personas o entidades sancionadas.
Aseguró a la mayoría de los usuarios que es poco probable que se vean afectados por estas medidas porque están alejados de esos programas de sanciones y nunca realizarán transacciones relacionadas con una persona sancionada.
Recientemente, Tornado Cash se ha utilizado para blanquear fondos robados de diferentes ataques a protocolos. El 7 de agosto, el hacker que se encontraba detrás del ataque a la plataforma de intercambio de criptomonedas Rain comenzó a blanquear 1155 Ether ETH a través de Tornado Cash.
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