TLDR
Un tribunal del Reino Unido ha impuesto a Ruja Ignatova, conocida como la “Criptoreina”, una orden global de congelamiento de activos.
La congelación es parte de una acción colectiva presentada por más de 400 inversores de OneCoin que buscan una compensación.
OneCoin fue una estafa en criptomonedas por 4.500 millones de dólares, e Ignatova está desaparecida desde 2017.
La orden de congelamiento también se dirige a otras siete personas y cuatro empresas supuestamente vinculadas a OneCoin.
Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Ignatova.
Ruja Ignatova, la escurridiza figura detrás de la estafa de criptomonedas OneCoin de 4.500 millones de dólares, ha recibido una orden de congelamiento global de activos por parte del Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido.
Conocida como la “Criptoreina”, Ignatova está desaparecida desde 2017, cuando fue vista por última vez abordando un vuelo de Ryanair a Atenas, Grecia.
La orden de congelamiento, que se hizo pública el 7 de agosto de 2024, forma parte de una demanda colectiva interpuesta por más de 400 inversores de OneCoin que buscan una compensación por sus pérdidas. La orden impide que los activos de Ignatova se vendan o se trasladen, lo que podría allanar el camino para que las víctimas recuperen parte de sus inversiones.
Jennifer McAdam, que encabeza la acción colectiva, perdió más de 200.000 libras junto con sus amigos y familiares en el fraude OneCoin. “He visto de primera mano el precio que este fraude ha cobrado por tantas vidas”, afirmó McAdam. “Las historias de las víctimas son absolutamente desgarradoras y la ruina financiera en la que han quedado es insoportable”.
El alcance de la congelación se extiende más allá de Ignatova y afecta a otras siete personas y cuatro empresas presuntamente vinculadas a OneCoin. Entre los nombrados se encuentra Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, que actualmente cumple una condena de 20 años en una prisión estadounidense por su papel en el fraude.
También están sujetos a la congelación los empresarios británicos Christopher Hamilton y Robert MacDonald, acusados por las autoridades estadounidenses de blanquear dinero procedente de OneCoin. Su extradición a Estados Unidos para ser juzgados no ha prosperado hasta el momento.
La orden también afecta a dos empresas de Guernsey vinculadas a las compras de bienes raíces de Ignatova en Londres, incluido un ático en Kensington de 13,5 millones de libras y un apartamento de 1,9 millones de libras para sus guardaespaldas.
Los promotores de OneCoin, Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam y Monirul Islam, están incluidos en la congelación. Se alega que estos individuos, aunque son víctimas potenciales, han ganado sumas significativas al reclutar más inversores para el plan.
La búsqueda mundial de Ignatova continúa y las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. El FBI la ha incluido en su lista de los diez más buscados, lo que pone de relieve la gravedad de sus presuntos delitos.
OneCoin, lanzada en 2014, se promocionó como una oportunidad de inversión en criptomonedas. Sin embargo, los investigadores descubrieron que se trataba de un esquema Ponzi que defraudó a inversores de todo el mundo. Solo en el Reino Unido, se estima que los inversores de OneCoin perdieron más de 100 millones de libras esterlinas.
Varios de los asociados de Ignatova ya han enfrentado consecuencias legales. Su hermano, Konstantin Ignatov, se declaró culpable de lavado de dinero y fraude en 2019. Después de cooperar con los investigadores estadounidenses, fue liberado después de cumplir tres años. El abogado de OneCoin, Mark Scott, fue declarado culpable de fraude bancario y lavado de dinero y recibió una sentencia de 10 años en 2024.
Las acciones legales en curso y la congelación de activos representan esfuerzos para hacer justicia a las víctimas de la estafa de OneCoin. El bufete de abogados Mishcon de Reya, que representa a los inversores de OneCoin en la demanda colectiva, declaró que la demanda sigue abierta para que se sumen más demandantes.
La publicación La congelación global de activos apunta a los desaparecidos ‘Cryptoqueen’ y a los asociados de OneCoin apareció primero en Blockonomi.