La comunidad de criptomonedas se preocupó cuando cientos de billeteras Ethereum (ETH) inactivas que no habían estado activas durante más de tres años comenzaron a realizar transacciones masivas en la red. Este movimiento ha llamado la atención de la comunidad, con un total de aproximadamente 789,533 ETH, lo que equivale a alrededor de $ 2 mil millones. Ha generado algunas preguntas sobre el origen de estas transacciones y su impacto.

El aumento de actividad en estas billeteras que antes estaban inactivas es sorprendente debido a la cantidad de ETH enviada. En general, la billetera de almacenamiento en frío se suele definir como una billetera que no ha estado activa durante algún tiempo y no ha realizado ninguna transacción. Dicha actividad puede reconocerse sin duda como actividad de los titulares, pero parece más una señal de un evento en particular o un indicador de las acciones de alguna entidad importante.

La conexión del Plus Token

Al analizar de cerca sus transacciones en la cadena de bloques y rastrear la fuente de los fondos, su historial de interacciones reveló que obtuvieron los fondos del esquema Ponzi Plus Token. El fraude Plus Token, que funcionó principalmente en China y Corea del Sur, ofrecía la perspectiva de obtener grandes ingresos por depósitos en criptomonedas. Sin embargo, fue uno de los esquemas Ponzi más grandes del mundo de las criptomonedas, en el que se estafó a los inversores por miles de millones de dólares.

La policía china había arrestado anteriormente a miembros del esquema Plus Token y comprobado un gran volumen de criptomonedas. Los activos que fueron incautados comprendían 194.775 Bitcoin (BTC), por un valor de 11.200 millones de dólares, 833.083 (ETH) por un valor de 2.110 millones de dólares, 487 millones de XRP, por un valor de 252 millones de dólares, 79.581 Bitcoin Cash (BCH), por un valor de 25,8 millones de dólares, 1,4 millones de Litecoin (LTC), por un valor de 82,3 millones de dólares, y otros. El reciente movimiento de ETH de estas carteras indica que los activos incautados ahora están siendo redispersados ​​o liquidados.

Repercusiones en el mercado de criptomonedas

Esta transferencia de una cantidad tan importante de ETH podría tener varios efectos en el mercado de criptomonedas. En primer lugar, puede afectar el precio de Ethereum y hacer que sus fluctuaciones sean aún más impredecibles. Estos movimientos significativos y las posibles liquidaciones distorsionan la oferta y la demanda y, por lo tanto, afectan los precios de los activos.

En segundo lugar, genera dudas sobre el destino del dinero y los bienes incautados, su salvaguarda y su utilización. La reactivación de estos monederos significa que las autoridades o entidades que controlan estos activos están actuando de alguna manera, probablemente para vender o transferir el dinero.

Es importante destacar que recientemente se transfirieron 2 mil millones de dólares en Ethereum desde direcciones no activas asociadas al esquema piramidal Plus Token. Hacen referencia a los efectos actuales de fraudes pasados ​​en el mercado y, por lo tanto, a la necesidad de monitorear constantemente la cadena para establecer el origen y el flujo de grandes volúmenes de criptoactivos.

A medida que esto suceda, también valdrá la pena considerar los cambios futuros en el impacto de estas transacciones en el resto del inventario del mundo criptográfico, así como las medidas empleadas para asegurar y facilitar la gestión de las criptomonedas incautadas.

Por lo tanto, las billeteras inactivas no siempre están vinculadas a estafadores. También pueden estar vinculadas a titulares a largo plazo.