A medida que pasamos la mitad del año 2024, queda claro que las autoridades policiales de Ontario están más que preparadas para adoptar una postura firme frente a las infracciones regulatorias y las conductas delictivas de las criptomonedas.

El autodenominado "rey de las criptomonedas" de Ontario enfrenta sanciones por presunta actividad fraudulenta, Binance se enfrentará a una demanda colectiva presentada por inversores canadienses y también se están realizando investigaciones sobre un caso de fraude de criptomonedas en el que un hombre de Guelph perdió más de $750,000.

Si bien estas historias pueden poner nerviosos a los posibles inversores en criptomonedas, también deberían servir para ilustrar la actividad con la que se persiguen casos como este y subrayar la importancia de llevar a cabo la debida diligencia. Se necesita un cuidado similar al elegir dónde gastar sus criptomonedas. Por ejemplo, muchas personas optan por visitar un casino de criptomonedas para gastar sus tokens. Estos sitios son accesibles para todos, incluso para aquellos que se encuentran fuera de Ontario, donde aún no se ha promulgado una legislación sobre juegos de azar en línea. Los casinos basados ​​en criptomonedas permiten a los jugadores el anonimato y la privacidad al apostar, pero como tienen licencia en el extranjero, o a veces no tienen licencia, se necesita un cuidado adicional al elegir un sitio.

A pesar de los posibles inconvenientes, cuando se toman las precauciones adecuadas, la industria de las criptomonedas ha brindado oportunidades de inversión interesantes para los inversores canadienses en los últimos años. Bitcoin es la más famosa y popular y se lanzó en enero de 2009 como la primera criptomoneda.

Desde entonces han aparecido muchas otras, que han disfrutado de distintos niveles de éxito, entre ellas Tether, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin y las monedas meme de Solana. Las criptomonedas existentes y probadas pueden ofrecer un retorno de la inversión, pero identificar una nueva moneda en su etapa inicial o de preventa podría generar un crecimiento significativo. Determinar la credibilidad de las nuevas criptomonedas puede llevar mucho tiempo, pero realizar este trabajo preliminar puede mitigar el riesgo.

Pero las noticias recientes de Ontario también han puesto de relieve la importancia de entender con quién se está haciendo negocios, especialmente en el caso del “rey de las criptomonedas”, Aiden Pleterski. Tras los informes de que Pleterski, de 25 años, seguía viajando por el mundo durante los procedimientos de quiebra, la ley acabó atrapando al presunto estafador.

Una investigación realizada por Rob Stelzer, de la firma de contabilidad Grant Thornton, descubrió que de los 40 millones de dólares que se le dieron a Pleterski para invertir en divisas y criptomonedas, solo se había invertido el 2%. También se alega que Pleterski gastó 16 millones de dólares de este dinero en un estilo de vida elaborado que incluía viajes en avión privados, vacaciones, alquiler de propiedades y una colección de coches de lujo.

Desde estas acusaciones, la OSC (Comisión de Valores de Ontario) y el DRPS (Servicio de Policía Regional de Durham) han anunciado que Pleterski y otra persona han sido acusados ​​de actividad fraudulenta y lavado de dinero.

La policía también se tomó el tiempo para advertir a los consumidores sobre los peligros de pasar información confidencial a terceros luego de un caso de fraude en el que un hombre de Guelph fue estafado por $750,000.

Los oportunistas se pusieron en contacto con la víctima para ofrecerle ayuda y aconsejarle que descargara una aplicación que le permitiera recuperar el dinero robado. La aplicación les dio acceso al teléfono inteligente del hombre, donde le robaron otros 12.000 dólares.

Pero no son solo los ataques oportunistas individuales los que aparecen en los titulares: el mayor exchange de criptomonedas del mundo enfrenta una demanda de inversores canadienses.

Binance está en la mira por supuestas infracciones comerciales relacionadas con las ventas de productos derivados de criptomonedas. Los demandantes argumentan que los derivados de criptomonedas son valores y contravienen la sección 133 de la OSA (Ley de Valores de Ontario).

Binance se retiró de sus operaciones en Ontario en 2021 debido a regulaciones restrictivas. Binance ordenó a los residentes de Ontario que cerraran sus cuentas y dejaran de operar, pero la naturaleza sin fronteras de la industria significó que algunos continuaron operando.

Esto dio lugar a una mayor investigación por parte de la OSC antes de que Binance se retirara por completo de las operaciones canadienses en 2023.

Es poco probable que la continua popularidad de las criptomonedas se vea afectada negativamente por las historias de medidas legislativas restrictivas en la primera mitad de 2024; por el contrario, podría ayudar a la industria a medida que la gente reconozca que las regulaciones implementadas están funcionando y la industria está bien protegida.

A medida que los criptoactivos siguen aumentando su valor, cada vez más empresas están aceptando criptomonedas como forma de pago. El beneficio de las transacciones internacionales rápidas y sencillas, así como la mayor seguridad y transparencia que ofrece la tecnología blockchain, la convierten en una opción popular entre los consumidores de Canadá.

La decisión de Canadá y Ontario de implementar marcos regulatorios estrictos proporciona una base sólida y segura para que la industria de criptomonedas del país crezca, y tomar medidas contra los estafadores y las empresas que no se adhieren a estas reglas envía un mensaje contundente.

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