La DGGI de la India ha exigido ₹722 crore (86 millones de dólares) a Binance por no cumplir con las regulaciones del GST.
Binance está acusado de cobrar ₹4,000 crore ($476 millones) en tarifas comerciales a usuarios indios sin registro de GST.
La Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI) de la India ha emitido una notificación de justificación a Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. La notificación exige el pago de 722 millones de rupias (86 millones de dólares) en concepto de impuesto sobre bienes y servicios (GST), lo que marca un paso fundamental en la regulación del floreciente sector de las criptomonedas en la India.
La Dirección General de Inteligencia GST de la India (DGGI) impone a @binance tarifas GST de $86,01 millones La DGGI de Ahmedabad emitió un aviso de justificación en el que se indica que las tarifas ascienden a 722 millones de rupias indias. Esta es la primera vez que el organismo regulador se acerca a una empresa de #criptomonedas. pic.twitter.com/HXF4qhWqX3
— TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) 6 de agosto de 2024
El aviso alega que Binance ganó aproximadamente ₹4,000 crore ($476 millones) en tarifas comerciales de los usuarios indios sin cumplir con los requisitos de registro del GST indio. El aviso de la DGGI a Binance es la primera demanda fiscal impuesta por el gobierno indio a las empresas de criptomonedas.
A pesar de su importante presencia internacional y operaciones en más de 150 países, Binance no se había registrado en el marco del GST de la India. Para abordar este problema, la DGGI se puso en contacto con las empresas asociadas de Binance en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza, pero no recibieron ninguna respuesta. Más tarde, Binance designó a un representante legal local en la India para colaborar con la DGGI y resolver el problema de cumplimiento tributario.
Problemas de cumplimiento normativo y medidas regulatorias de Binance en India
Binance, que opera a escala global y posee una importante participación de mercado, fue prohibida en India a principios de este año debido al incumplimiento de las regulaciones locales. Sin embargo, en abril, la compañía anunció su plan de reanudar sus operaciones en India, siempre que cumpliera con sus obligaciones fiscales pendientes.
En mayo, Binance obtuvo la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India para operar como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). No obstante, el mes pasado la UIF le impuso una multa de 180 millones de rupias (2 millones de dólares) por no cumplir con las normas contra el blanqueo de dinero.
Las acciones de la DGGI forman parte de una ofensiva más amplia contra las bolsas de criptomonedas, y se espera que otras plataformas nacionales e internacionales también sean objeto de escrutinio. Mientras tanto, los reguladores financieros de la India, incluido el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), están trabajando para establecer un marco regulatorio más integral para las criptomonedas.
Mientras tanto, la comunidad criptográfica india se enfrenta a una crisis tras una importante vulneración de la seguridad en WazirX, una de las principales plataformas de intercambio. El ataque del 18 de julio dio lugar al robo de 230 millones de dólares en activos de una billetera multifirma. Los esfuerzos de recuperación inadecuados por parte de WazirX y la limitada participación del gobierno han intensificado las preocupaciones en el sector.
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