El Ministerio de Finanzas de la India afirma que no hay planes para regular la compra y venta de criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de la India ha confirmado que no existen planes para regular las transacciones con criptomonedas. El Ministro de Estado de Finanzas de la India, Pankaj Chaudhary, lo hizo saber en una respuesta escrita a la Lok Sabha, la cámara baja del Parlamento bicameral del país.
La respuesta escrita de Chaudhary respondió a las preguntas formuladas por el miembro del Parlamento, GM Harish Balayogi. Las preguntas buscaban aclarar varios detalles, entre ellos si el gobierno había realizado alguna investigación sobre el estado de las criptomonedas en el país y si existía una valoración total de todos los activos en poder de los ciudadanos indios.
Balayogi también buscó averiguar si existe o no un plan para regular las transacciones de criptomonedas, y si hay un plan para que una autoridad supervisora regule las criptomonedas en el país.
Chaudhary respondió que el gobierno no recopila datos ni criptomonedas porque no están reguladas en la India. Escribió:
“Actualmente no existe ninguna propuesta para promulgar una legislación que regule la compra y venta de activos digitales virtuales en el país”.
Leyes existentes que regulan las criptomonedas en la India
El Ministro de Estado de Finanzas añadió que algunas autoridades existentes tienen funciones de supervisión que cubren las criptomonedas:
“Para fines de supervisión específicos, como la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha sido autorizada a designar a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDSAP) como entidades informantes (RE) en virtud de la Ley de prevención del lavado de dinero de 2002 (PMLA)”.
Chaudhary agregó que las disposiciones legales existentes ya facultan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para abordar actividades ilícitas, lo que probablemente explica la ausencia de una entidad encargada de hacer cumplir la ley especializada en criptomonedas.
Como parte de su respuesta, el Ministro de Estado de Finanzas también agregó que India adoptó la “Hoja de Ruta del G20 sobre Activos Criptográficos” junto con un Documento de Síntesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) durante la Presidencia del G20 del país el año pasado. Según Chaudhary, el Documento de Síntesis contiene un “marco normativo y regulatorio coordinado e integral” para las criptomonedas, que incluye una gama completa de riesgos. Tras la adopción, todos los países, incluida India, deben evaluar los riesgos específicos de sus países y colaborar con los organismos pertinentes para adoptar medidas adicionales.
La India no es la jurisdicción más favorable a las criptomonedas y anteriormente impuso una prohibición a las instituciones financieras que realizaban operaciones con criptomonedas. En 2018, el Banco de la Reserva de la India (RBI) ordenó a las instituciones financieras que dejaran de proporcionar servicios de criptomonedas a cualquier persona o entidad. Afortunadamente para el sector, la Corte Suprema levantó la prohibición dos años después, afirmando que el RBI no podía mostrar evidencia de daños sufridos por entidades reguladas.
Recientemente, India prohibió varias plataformas de intercambio de criptomonedas por presuntas violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero del país. Entre las entidades afectadas se encontraban las principales plataformas de intercambio OKX, Kucoin y Binance. Las autoridades habían enviado avisos de justificación a estas entidades en diciembre pasado.
India ahora le ha pedido a Binance que pague 7.22 mil millones de rupias (86 millones de dólares) en concepto de impuesto sobre bienes y servicios (GST). Según los informes, la Dirección General de Inteligencia del GST (DGGI) envió a Binance un aviso destacando las tarifas que el exchange cobró de las tarifas de transacción de los indios. Algunas fuentes sugieren que Binance ganó 40 mil millones de rupias (476,8 millones de dólares) en tarifas de transacción.
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