Dos senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley destinado a ampliar los poderes del Servicio Secreto para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
El proyecto de ley “Ley de lucha contra el lavado de dinero en delitos cibernéticos de 2024” fue presentado por Catherine Cortez Masto de Nevada y Charles Grassley de Iowa el 2 de agosto.
Ampliaría la autoridad del Servicio Secreto para investigar transacciones de criptomonedas realizadas por empresas que transmiten dinero sin licencia y posibles fraudes cometidos contra instituciones financieras estadounidenses.
“La financiación de actividades delictivas a través de activos digitales representa una amenaza directa a la seguridad de nuestra nación”, dijo Cortez Masto al enfatizar la importancia del proyecto de ley.
"Este proyecto de ley bipartidista y bicameral permitirá que el Servicio Secreto de EE. UU. investigue mejor nuevas formas de delitos financieros que involucran activos digitales".
Grassley dijo que se necesitan evaluaciones de amenazas más sólidas para detectar “empresas financieras sórdidas” que facilitan esquemas de lavado de dinero.
"Poner la actividad financiera en el radar de las autoridades federales, como lo hace este proyecto de ley, mejorará nuestra capacidad para anticipar y prevenir delitos".
Las direcciones ilícitas lavaron criptomonedas por valor de 22.200 millones de dólares en 2023, según la empresa forense de blockchain Chainalysis. Si bien es significativo, representó una caída de casi el 30% desde los 31.500 millones de dólares en 2022.
Sin embargo, en febrero, el Tesoro de Estados Unidos destacó que el efectivo, y no las criptomonedas, sigue siendo el principal método de lavado de dinero para los delincuentes en Estados Unidos.
Dicho esto, el Tesoro de EE. UU., el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también han tomado medidas para detener los delitos contra las criptomonedas en los últimos años.
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El Servicio Secreto tiene como principal tarea proteger al presidente, el vicepresidente y otras personas de importancia política de los EE. UU., así como realizar investigaciones sobre crímenes contra la infraestructura financiera de los EE. UU.
Su competencia quedó en el punto de mira en julio, cuando no logró impedir un intento de asesinato del candidato republicano Donald Trump.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de la Tecnología Financiera el 23 de julio, cuyo objetivo es prevenir actividades ilícitas con criptomonedas y al mismo tiempo salvaguardar las opciones de los consumidores.
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