Los fiscales australianos están presionando para que se condene a prisión a un usuario de Crypto.com que recibió una ganancia inesperada de casi 7 millones de dólares. Los fondos se enviaron en 2021 y gran parte del dinero se gastó antes de que se descubriera el error.
¿Qué pasó?
En lugar de devolver 100 dólares australianos, Crypto.com envió por error 10,47 millones de dólares australianos (alrededor de 6,86 millones de dólares) a Thevamanogari Manivel y su socio Jatinder Singh en mayo de 2021. El error se debió a que un empleado ingresó un número de cuenta en la sección de pagos de un Hoja de cálculo de Excel. El intercambio notó el error meses después durante una auditoría interna en diciembre de 2021.
Singh ya había gastado una buena parte del dinero cuando Crypto.com descubrió el problema. Pensando que había ganado una “rifa en línea”, compró varias propiedades y le regaló un millón de dólares australianos a un amigo.
La comprensión de este error por parte del intercambio resultó en una batalla legal contra la pareja australiana.
Complejidad del caso de usuario de Crypto.com
Durante la audiencia judicial más reciente, el 2 de agosto, el fiscal Campbell Thomson destacó la gravedad de la situación. Thomson argumentó que la cantidad de dinero involucrada era demasiado grande para que el incidente fuera considerado un mero delito de oportunidad y, por lo tanto, se justificaba una sentencia de cárcel.
“Puede que no lo envíen a prisión por mucho tiempo después de tomar en cuenta su detención previa a la sentencia”, afirmó Thomson.
La fiscalía también ha expresado su preocupación por la posibilidad de que Singh huya del país. En marzo de 2023, los fiscales argumentaron que Singh podría tener una motivación financiera para escapar, ya que solo se habían recuperado 4,9 millones de dólares y algunos fondos ya se habían enviado al extranjero.
Punto del abogado defensor
Por otro lado, el abogado defensor de Singh, Martin Kozlowski, presentó una perspectiva diferente. Kozlowski sostuvo que Singh no entendía completamente la gravedad de la situación, que hubiera sido difícil de comprender para cualquiera.
Está previsto que Singh sea sentenciado en septiembre. Su pareja, Manivel, ya se enfrentaba a una pena de prisión de unos siete meses (tiempo ya cumplido) en septiembre de 2023. Se le impuso una orden correccional comunitaria de 18 meses tras declararse culpable de manejar imprudentemente el producto del delito.
Creciente adopción de criptomonedas en Australia
Este caso de alto perfil se produce en medio de la creciente adopción de criptomonedas en Australia. Según un informe de 2023 del sitio de comparación Finder, Australia tuvo la tercera tasa más grande de adopción de criptomonedas a nivel mundial.
Este creciente interés en las monedas digitales se ha visto reforzado aún más por los avances regulatorios. En junio de este año, la Bolsa de Valores de Australia (ASX) aprobó su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado, el ETF de Bitcoin VanEck (VBTC).
La publicación Usuario de Crypto.com enfrentará prisión por gastar imprudentemente los fondos de Exchange apareció por primera vez en TheCoinrise.com.
