PANews informó el 3 de agosto que, según News.bitcoin, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) lanzó un programa piloto de recompensa a denunciantes corporativos para fomentar la denuncia de actividades delictivas corporativas. El plan de tres años, que entrará en vigor el 1 de agosto, está dirigido a las instituciones financieras, incluidas las empresas de criptomonedas, para fortalecer la detección y el procesamiento de delitos corporativos. Los denunciantes que proporcionen información no pública que resulte en decomisos superiores a $1 millón son elegibles para recibir premios.
Los delitos elegibles incluyen lavado de dinero, corrupción extranjera, soborno nacional y fraude en la atención médica. El programa, administrado por la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal, enfatiza la importancia de un programa sólido de cumplimiento corporativo. Para recibir un premio, un denunciante debe presentar información verdadera, voluntaria y completa y cooperar plenamente con la investigación del Departamento de Justicia. Si una empresa informa voluntariamente dentro de los 120 días posteriores a la recepción de un informe de denunciante interno y toma medidas antes de ser contactada por el Departamento de Justicia, puede obtener una presunción de denegación del informe según la Política de Divulgación Voluntaria y Cumplimiento Corporativo.