La publicación Error de Crypto.com: ¡Una pareja gasta $ 10 millones por error y se enfrenta a una pena de cárcel! apareció por primera vez en Coinpedia Fintech News

La deshonestidad trae consecuencias. Una pareja demostró esta frase cuando recibió dinero por error y se lo guardó para sí. Su acción los llevó a cumplir pena de cárcel. Un error importante del intercambio de cifrado Crypto.com resultó en el reembolso de $10 millones en lugar de $100.

El incidente comenzó en mayo de 2021 cuando Jatinder Singh intentó depositar 100 dólares en su cuenta de Crypto.com utilizando la cuenta bancaria de su socio. Un empleado de la bolsa en Bulgaria cometió un error importante, lo que provocó un reembolso de 10,47 millones de dólares al socio de Singh, Thevamanogari Manivel, debido a discrepancias entre los nombres en las cuentas que provocaron el rechazo del depósito inicial.

Crypto.com descubrió el error

El error no se descubrió hasta diciembre de 2021. Durante una auditoría interna realizada por el intercambio, la empresa notó que faltaba una gran cantidad de dinero. En ese momento, Singh y Manivel ya habían gastado una parte importante del dinero. Compraron dos casas, dos bloques de terreno en Melbourne e incluso regalaron 1 millón de dólares a un amigo. Singh inicialmente afirmó que creía que habían ganado un sorteo en línea.

Acciones tomadas y arrestos

Crypto.com se dio cuenta del error y se puso en contacto con el Commonwealth Bank, que informó a Manivel que necesitaba devolver el dinero. Manivel, creyendo que era una estafa, transfirió 4 millones de dólares a su cuenta bancaria en Malasia. En marzo de 2022, la policía la arrestó en el aeropuerto de Melbourne mientras intentaba abordar un vuelo de ida a Malasia con 11.000 dólares en efectivo.

Procedimientos judiciales

Singh se declaró culpable del robo de 6,09 millones de dólares y compareció ante el tribunal del condado de Victoria para una audiencia previa a la sentencia. Su abogado argumentó que Singh no entendía completamente la gravedad de sus acciones en ese momento. No sabía que los fondos procedían de una empresa multinacional, que no se dio cuenta de la falta del dinero hasta mucho más tarde. Pese a ello, la fiscalía pidió una pena de cárcel. Destacaron el carácter oportunista del delito.

Cargos y fianza de Manivel

Manivel enfrentó cargos que incluían robo y manejo negligente del producto del delito. se declaró inocente y el tribunal le concedió la libertad bajo fianza con estrictas condiciones después de que pasó más de seis meses bajo custodia. Las condiciones de su libertad bajo fianza incluían entregar su pasaporte y no asistir a ningún punto de salida.

Esfuerzos de sentencia y recuperación

El tribunal supo que la mayor parte del dinero gastado en Australia se había recuperado, pero los 4 millones de dólares transferidos a Malasia aún seguían pendientes. Crypto.com había iniciado acciones legales para recuperar los fondos. Los fiscales no recibieron información sobre el resultado de la acción de recuperación. El tribunal condenó a Manivel a 209 días de prisión, reconociendo este tiempo ya cumplido. También recibió una orden correccional comunitaria de 18 meses.

Conclusión

El caso pone de relieve las importantes consecuencias de un error muy simple. La situación de Singh y Manivel sirve como advertencia. Subraya la importancia de verificar ganancias inesperadas. La gente debería comprender las implicaciones legales de gastar dinero que no les pertenece.