Alerta de criptomonedas: ¡Cuatro personas fueron sentenciadas por lavado de dinero debido a la evaluación comparativa del USDT!
Según Coinsradar.net, el Tribunal del Condado de Dong'an sentenció recientemente un caso de lavado de dinero basado en puntos USDT. Guo y otras cuatro personas fueron sentenciadas a uno a cuatro años de prisión por encubrir y ocultar ganancias criminales, con multas que van desde 4.000 a 4.000. 40.000.
Revisión del caso: en junio de 2023, para obtener enormes ganancias, Guo utilizó Telegram para confabularse en línea y participar en actividades de lavado de dinero. Después de que su tarjeta bancaria fuera congelada debido a un fraude, Guo reclutó a Chen y a otras tres personas para comprar 44 tarjetas bancarias y cometer delitos en muchos lugares, lo que involucró más de 860.000 yuanes en facturación y 33 casos de fraude de telecomunicaciones relacionados, lo que provocó que la víctima perdiera 550.000 yuanes. Yu Yuan. Los fondos regresan al crimen ascendente mediante la compra de USDT.
El tribunal determinó que las acciones de los cuatro acusados constituían un delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito y debían ser castigadas severamente de conformidad con la ley para que sirviera de advertencia a los demás.
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