Un hacker en el Reino Unido que se apoderó de más de 500 cuentas de Coinbase a través de sitios web de phishing en 2018 y 2019 fue sentenciado a tres años y medio de prisión. Según varios medios de comunicación, Elliot Gunton admitió haber conspirado para cometer fraude y blanqueo de dinero fuera del Reino Unido.

Se anuncia la sentencia para los piratas informáticos de Coinbase

Según un informe del 27 de julio de North Norfolk News, él y otros robaron más de 900.000 dólares de más de 500 cuentas de Coinbase cuando solo tenían 17 y 18 años. Se le dijo al tribunal que Gunton accedió a las cuentas de Coinbase redirigiendo la información de inicio de sesión en línea a un sitio web falso. La jueza del Tribunal de la Corona de Norwich, Alice Robinson, comentó sobre el asunto:

"Este fue un delito extremadamente complejo que requirió una gran planificación y experiencia técnica".

Gunton fue sentenciado inicialmente a 20 meses de prisión en 2019 por robar datos personales de clientes de TalkTalk a cambio de cientos de miles de dólares en criptomonedas. Sin embargo, según los informes, evitó la cárcel al cumplir una orden de rehabilitación de 12 meses. También se le ordenó devolver 407.359 libras esterlinas después de piratear varias cuentas de Instagram de alto perfil.

Esquema Ponzi desmantelado en EE.UU.

Mientras tanto, en los Estados Unidos, un tribunal federal ordenó a Abner Alejandro Tinoco y su empresa Kikit y Mess Investments pagar más de 31 millones de dólares después de ejecutar esquemas fraudulentos de criptomonedas y forex. Tinoco está acusado de aceptar fondos de inversión de clientes y pagar ganancias falsas a otros clientes, lo que se asemeja a un esquema Ponzi.

Los estafadores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus fondos estaban invertidos; en cambio, los fondos se utilizaron para pagar el lujoso estilo de vida de Tinoco, incluido el alquiler de aviones privados, una mansión de lujo y otros gastos inmobiliarios.

A Tinoco, Kikit y Mess se les ordenó pagar 6,2 millones de dólares en restitución a aproximadamente 200 víctimas defraudadas, 6,2 millones de dólares en devolución de ganancias obtenidas ilícitamente y una multa monetaria civil de 18,8 millones de dólares. La multa es aproximadamente el triple de la cantidad de fondos ilegales obtenidos de esquemas fraudulentos de criptomonedas y divisas, como se indicó en el anuncio del regulador de materias primas de EE. UU. del 26 de julio.