En el escenario del comercio P2P de Pakistán, evitar disputas directas (en las que alguien que no sea el remitente se queja) puede reducir significativamente el riesgo de que se congele una cuenta bancaria. Si su cuenta está congelada, puede que no sea porque el remitente se quejó, sino porque la cuenta del remitente fue bloqueada debido a un fraude. Esta situación puede involucrar a partes inocentes. 🛑
He experimentado congelaciones de cuentas en Binance P2P varias veces debido a estos problemas, lo que destaca las estrictas medidas de seguridad de la plataforma. 🛡️
🛡️ Precauciones 🛡️
1. Evite pagos de terceros: Nunca acepte pagos de terceros, incluso si proporcionan un CNIC. ❌
2. Verificar identidad: si el nombre coincide, solicite un video que muestre el historial del estado de cuenta y ambos lados de su CNIC. 📸
3. Verifique transacciones recientes: pregunte si han recibido algún pago en los últimos 3 días. 🕵️♂️ Si no pueden proporcionar detalles, considere cancelar la operación. 🚫
4. Respuestas bancarias: los bancos suelen responder a pagos sospechosos en un plazo de 3 a 6 horas. ⏰
5. Modo seguro: si no han recibido ningún pago recientemente, es probable que estén comprando de forma más segura. ✅
6. Verifique MFB y EMI: para bancos de microfinanzas e institutos de dinero electrónico, solicite los últimos 10 días del historial de la cuenta. 📅 Las disputas en estos casos pueden surgir días después. ⚠️
¡Manténgase alerta y opere sabiamente! 🚀#Concienciasobre la estafa #Pakistán