Noticias de ChainCatcher, recientemente, el Tribunal Popular Intermedio No. 1 de Chongqing emitió un fallo final sobre un caso relacionado con la operación ilegal de monedas virtuales. El acusado participó ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos en una plataforma de comercio de divisas virtuales y obtuvo ganancias. La diferencia de precio fue sentenciada a tres años de prisión y multada con 5 millones de yuanes por el Tribunal Popular del Distrito de Yubei de la ciudad de Chongqing por operaciones comerciales ilegales.
A principios de 2018, se registró como "comerciante" en una conocida plataforma de comercio de divisas virtuales y comenzó a realizar transacciones de intercambio entre la moneda virtual "USDT" y RMB. Se entiende que en el área de comercio opcional del intercambio, diferentes comerciantes tienen diferentes canales de pago, montos de transacción y precios de transacción. Entre ellos, el precio de compra de "USDT" ronda principalmente los 6,85 yuanes, mientras que el precio de venta de "USDT" ronda los 7 yuanes. Más tarde, Zheng amplió su escala comercial, alquiló espacio, reclutó empleados, registró múltiples cuentas y abrió cuentas bancarias a nombre de familiares y amigos, y realizó una gran cantidad de transacciones de cambio de moneda virtual y RMB en la plataforma de comercio de moneda virtual. La cantidad total de fondos utilizados por He para negocios de cambio asciende a 609 millones de yuanes. En mayo de 2019, el flujo de transacciones acumuladas de las cuentas bancarias controladas por He alcanzó más de 14 mil millones de yuanes y su beneficio personal ilegal fue de 4,77. millones de yuanes. Utilizó estos fondos obtenidos ilegalmente para comprar bienes inmuebles, invertir en productos financieros, etc., en un intento de legalizarlos.
El Tribunal Popular del Distrito de Yubei, en Chongqing, lo condenó a tres años de prisión por operaciones comerciales ilegales y le impuso una multa de 5 millones de yuanes. No dispuesto a aceptar esto, optó por apelar ante el Tribunal Popular Intermedio Nro. 1 de Chongqing, alegando que el negocio de intercambio entre monedas virtuales y RMB no constituía pago y liquidación de fondos y, por lo tanto, no constituía un delito comercial ilegal. Después de un juicio, el Tribunal Popular Intermedio Nro. 1 de Chongqing recientemente falló rechazar la apelación y confirmar el veredicto original.
