Muchas personas ignoran un punto importante al vender monedas en el intercambio: ¡si el comerciante de divisas paga en un "nombre real"!
El 90% de los usuarios con tarjetas congeladas aceptaron pagos sin nombre real porque no prestaron atención o creyeron las mentiras de los comerciantes de divisas; muchos viejos puerros en el círculo monetario también cayeron en la trampa cuando vieron los fondos recibidos. eran consistentes con el pedido, hicieron clic en "Recibido".
Sólo aquellos a quienes se les hayan congelado las tarjetas por este motivo prestarán atención al "pago con nombre real".
Asegúrese de tener en cuenta que el nombre del comerciante de divisas en el intercambio debe coincidir con el nombre de la transferencia. ¡No se aceptarán transferencias de otras personas!
Por ejemplo, si el nombre del comerciante de moneda de este pedido es xx Hai, ¡entonces solo podrá aceptar transferencias de xx Hai!
No importa el motivo que dé el comerciante de divisas para el pago utilizando la cuenta de otra persona, no será aceptado, incluso si te llama papá.
Hay muchas personas malas en el círculo monetario, y algunas de ellas se especializan en comprar información de otras personas y solicitar a los comerciantes de divisas en lotes en las bolsas para ayudar a las industrias negras y grises a obtener acceso a los activos negros. obteniendo unos pocos centavos de ganancia comprando y vendiendo U.
Simule el enlace de dinero X del comerciante de moneda negra:
Por ejemplo, cierto grupo de fraude electrónico engañó con éxito a Zhang San para que confiara en él y se preparó para transferir 50.000 yuanes, y necesitaba una tarjeta bancaria para recibir los 50.000 yuanes. Después de recibir las instrucciones del distribuidor de moneda negra, publicará 50.000. Anuncio de compra de U de yuanes en el intercambio, que es una combinación perfecta para aquellos que no tienen suerte. Ven a vender U.
Black Coin Merchant lo llamará primero y le pedirá que use la tarjeta de su familiar Zhang San para transferir dinero debido al límite de la tarjeta y otros motivos, y le preguntará si es factible.
La víctima con nombre femenino es su esposa y la víctima con nombre masculino es su familia. No pensó mucho y aceptó el pago sin nombre real del comerciante de divisas.
Luego, el comerciante de moneda negra le dará su número de tarjeta al estafador electrónico, ¡y luego la víctima Zhang San le pagará!
Al día siguiente, Zhang San descubrió que lo habían engañado, por lo que llamó a la policía e informó que le habían transferido el dinero. Entonces su tarjeta estuvo involucrada en el caso en el nivel uno. Un tío local vino a buscarlo y. fue incluido en la lista de dos tarjetas involucradas, y otras tarjetas bajo su nombre fueron controladas.
¡Todas las consecuencias sólo las puedes soportar tú!
Después de recibir sus monedas, el comerciante de moneda negra se quedará con las ganancias y transferirá las otras monedas a la dirección de billetera designada ascendente para completar el proceso de fraude electrónico y dinero negro.
La gente mala se aprovecha de tu bondad para engañarte;
El mundo es así, la gente mala es próspera y la gente buena no consigue nada.
Vender monedas en el intercambio requiere un pago con el nombre real por parte del comerciante de divisas. ¿Qué pasa con la compra de monedas?
Cuando compramos monedas, le pagamos al comerciante de monedas.
Por la mañana charlé con mi hermano y le dije que casi lo engañaban.
La razón fue que compró monedas en el intercambio y el comerciante de divisas proporcionó el código de pago de otra persona para cobrar el dinero. El sistema de control de riesgos de Alipay detuvo la transacción y pensó erróneamente que el comerciante de divisas podría ser un estafador.
¡En realidad no!
La razón para "cobrar dinero utilizando las cuentas de otras personas" es muy simple: los comerciantes de divisas se enfrentan a tantos clientes del intercambio todos los días, y el flujo de ingresos y gastos es muy grande. Entre los muchos clientes, hay muchas personas turbias. El dinero se transfiere al comerciante de divisas, lo que provoca que la cuenta del comerciante de divisas se dañe. Si alguien involucrado en un caso es congelado, incluso si no es un congelamiento judicial del capital negro, y será liberado dentro de 3 días, el comerciante de divisas. La cuenta también es una "cuenta de riesgo". Con el paso del tiempo, la cuenta de cobro a su nombre ha sido destruida y solo puede usar la cuenta de su familia.
El Pago B tiene su propio modelo de control de riesgos y suspenderá el pago si detecta transacciones con cuentas de riesgo.
Ahora es muy difícil para los comerciantes de divisas serios en las casas de cambio. No ganan dinero y además se dejan cicatrices.
El período de bonificación de esta industria ya pasó. Creo que en aquel entonces los comerciantes de divisas ganaban decenas de miles al día y los mejores ganaban cientos de miles al día. La clave es que todavía había muy pocas tarjetas congeladas.
Pero ahora que muchas personas de las industrias negras y grises se han unido al círculo monetario, el fenómeno de la congelación de tarjetas es demasiado común.
Los viejos comerciantes de monedas que ganaban dinero ya abandonaron la industria, y los que todavía lo hacen son un grupo de recién llegados que se están comiendo las sobras de esta industria.
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