Wu Shuo se enteró de que, según Bitrace, ha habido incidentes recientes en la industria en los que los delincuentes se han aprovechado de las características comerciales de los comerciantes de VOTC y de divisas para llevar a cabo fraudes financieros dirigidos, utilizando cheques sin fondos como cebo para defraudar a las víctimas de moneda virtual. o RMB. La pandilla de la que Bitrace recibió informes de víctimas cometió con éxito dos delitos en sólo tres días, obteniendo ganancias ilegales de hasta 700.000 dólares estadounidenses. El fraude con cheques sin fondos es en realidad una técnica de fraude tradicional muy clásica. De acuerdo con las reglas de cheques bancarios en algunos países, la parte de la transferencia puede cancelar el cheque dentro de las 24 horas. Incluso si la parte de la transferencia no cancela el cheque, es posible que el cheque no llegue debido a fondos insuficientes, firmas inconsistentes y otros factores. El beneficiario recibirá una notificación del banco "Aceptación". Los usuarios que no están familiarizados con esta regla a menudo creen erróneamente que "remesa" de fondos significa "llegada" y, por lo tanto, se retiran después de que "se completa la transacción". Los inversores y jugadores de VAOTC deben permanecer atentos, verificar la información, comprender el proceso de pago y realizar investigaciones KYT.