¡Con solo $50, puede obtener acceso a una cuenta comercial real con un valor de más de $5,000! Este es el atractivo y la promesa que utilizan las empresas para atraer inversores.
Desafortunadamente, estas promesas a menudo son vacías y las empresas que las hacen simplemente buscan dinero en efectivo. Un ejemplo de ello es el popular My Forex Funds.
¿Cómo es posible que una empresa próspera con más de 60.000 clientes y un exceso de mil millones de dólares en fondos de usuarios terminara siendo una estafa que fue clausurada por la CFTC de EE. UU.?
Bienvenido a criptoforense, Mis fondos Forex
El principio
My Forex Funds fue fundada en 2020 por Anurag Jaiswal. Jaiswal es un ex comerciante que trabajó para varias empresas de comercio de utilería. Afirmó que había desarrollado un algoritmo comercial patentado que podría generar ganancias consistentes.
Como resultado, pudo recaudar 10 millones de dólares para lanzar My Forex Funds.
Los buenos tiempos
Mis fondos Forex tenían muchos clientes. A los tres años de su lanzamiento, tenían más de 60.000 clientes activos. La empresa informó más de mil millones de dólares en depósitos de usuarios en la plataforma.
Aquí hay una pequeña explicación de cómo funcionan las empresas de utilería
Digamos que la señorita tiene $50, pero no está segura de cómo puede convertir rápidamente ese dinero en 100x. Se registra en una empresa de utilería con los 50 dólares para acceder a una billetera comercial de 5.000 dólares.
Estos son los pasos habituales que la mayoría de las empresas de utilería piden a los clientes que completen antes de acceder a los fondos:
Realizar pagos no reembolsables para una cuenta
Pasa un período de evaluación para comprobar si eres un buen trader o no (normalmente 2 semanas)
Completa algunas verificaciones
Lea los términos y condiciones (divide las ganancias con la empresa)
Tienes acceso a los fondos.
Empiezas a operar y mantienes las reglas.
Todo iba bien para My Forex Funds, hasta el punto de que el fundador y otros miembros clave gastaban generosamente en casas y automóviles.
La grieta y el colapso
Muchos usuarios de la firma se han mostrado preocupados por el estilo de vida del fundador y miembros clave del equipo.
Más preocupaciones salieron a la luz cuando los usuarios denunciaron la malversación de sus fondos. A continuación se detallan los principales problemas que enfrenta la empresa:
La empresa hizo declaraciones falsas y engañosas sobre su desempeño comercial. MFF afirmó tener una alta tasa de ganancias y ganancias consistentes, pero esto no era cierto.
La empresa no contaba con controles de riesgo adecuados. Esto provocó pérdidas importantes para los inversores.
La empresa se apropió indebidamente de fondos de inversores. MFF utilizó fondos de inversores para pagar gastos personales, como coches de lujo y bienes raíces.
La empresa se dedicó al comercio no autorizado. MFF negoció en nombre de inversores sin su conocimiento o consentimiento.
El 29 de agosto de 2023, la Comisión de Valores de Ontario (OSC) emitió una orden temporal que prohíbe a My Forex Funds negociar valores o acceder a sus cuentas bancarias. La OSC alegó que la empresa había incurrido en prácticas engañosas y engañosas, incluida la realización de declaraciones falsas y engañosas a los inversores sobre su desempeño comercial y controles de riesgo.
La CFTC también alegó que My Forex Funds había defraudado a los inversores al apropiarse indebidamente de sus fondos y participar en operaciones no autorizadas.
Como resultado de las órdenes de la OSC y la CFTC, el MFF ha sido efectivamente cerrado. Al fundador y director ejecutivo, Anurag Jaiswal, se le prohibió participar en la industria de valores.
¿Qué les sucede a los operadores que tienen dinero en mis fondos Forex?
Es poco probable que recuperen parte de su dinero. Desde entonces, cesó el comercio en la plataforma y se congelaron los activos.
Los inversores afectados por el escándalo del MFP deberían ponerse en contacto con un abogado para analizar sus opciones legales.
¿Cuáles son las lecciones?
Sospeche de cualquier empresa que le pida que pague honorarios por adelantado. Las empresas legítimas de comercio de utilería no cobran tarifas iniciales
Tenga cuidado con los altos rendimientos: las empresas de comercio de utilería que prometen altos rendimientos con poco riesgo suelen ser estafas.
Investigue: antes de invertir en cualquier empresa de comercio de utilería, investigue y asegúrese de que la empresa sea legítima. Verifique el estado de registro de la empresa ante las autoridades reguladoras pertinentes.
Otra cosa que quiero agregar rápidamente es que cualquier información que encuentre sobre la empresa, compárela con los estándares de la industria. De esta manera, estará seguro de cuál debe ser la información correcta.
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