Autor: Nancy, PANoticias
Hace dos años, WazirX atrajo la atención del mercado debido a su disputa de adquisición de meses con Binance. Ahora, este criptoexchange indio se ha convertido una vez más en un tema candente de discusión pública debido a los activos robados de hasta 230 millones de dólares estadounidenses, lo que también ha atraído mucha atención sobre el desarrollo del criptomercado de la India.
Se roban casi la mitad de los fondos de reserva y se lanza un programa de recompensas de sombrero blanco
El 18 de julio, WazirX sufrió una violación de seguridad en su billetera multifirma, lo que resultó en el robo de 230 millones de dólares en criptoactivos, casi la mitad de los cuales eran SHIB. Según el informe de transparencia de junio publicado por WazirX, sus tenencias de activos alcanzaron los 503 millones de dólares, lo que también significa que la bolsa perdió más del 45% de sus reservas.
Al día siguiente, WazirX publicó los resultados de la investigación preliminar sobre el ataque, afirmando que desde febrero de 2023, la billetera WazirX ha sido operada utilizando los servicios de infraestructura de billetera y custodia de activos digitales de Liminal. El ciberataque surge de la discrepancia entre los datos mostrados en la interfaz de Liminal y el contenido real de la transacción. Durante un ciberataque, la información mostrada en la interfaz de Liminal no coincidía con el contenido firmado real. WazirX sospecha que la carga útil fue reemplazada para transferir el control de la billetera al atacante.
Respecto a la "acusación" de WazirX, Liminal Custody no está dispuesta a "asumir la culpa". Liminal Custody emitió un comunicado afirmando que su infraestructura no ha sido dañada y que todas las billeteras (incluida la billetera de WazirX) están seguras. Desafortunadamente, a tres máquinas víctimas se les inyectó código malicioso en las transacciones, lo que indica un ataque sofisticado y planificado contra cierta billetera multifirma de contrato inteligente de Gnosis. Según un análisis de la empresa de análisis de blockchain Elliptic, los piratas informáticos relacionados con Corea del Norte pueden estar detrás del incidente de piratería.
En la actualidad, el hacker WazirX ha vendido todos los activos robados en ETH. Las tenencias de ETH del atacante han superado los 59.000 y el valor ahora supera los 200 millones de dólares estadounidenses. Para rastrear y recuperar los fondos robados, WazirX informó el incidente a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y al Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India (CERT-In) y se comunicó con más de 500 intercambios para bloquear las direcciones identificadas.
Al mismo tiempo, WazirX también lanzó un programa de recompensas de sombrero blanco del 10% para recuperar fondos e invitará a hackers de sombrero blanco, expertos forenses de blockchain y profesionales de seguridad de redes de todo el mundo a unirse a esta tarea. El plan de acción incluye el seguimiento de los fondos robados. , recuperación de activos de clientes y análisis más profundo de ciberataques.
Además, debido al robo de un ciberataque que afectó la capacidad de WazirX para mantener una garantía de activos 1:1, el intercambio suspendió temporalmente las operaciones para realizar inspecciones exhaustivas de datos y procedimientos de auditoría de seguridad, y se esfuerza por permitir retiros lo antes posible.
Como principal intercambio de cifrado de la India, el volumen de operaciones de WazirX también ha experimentado una fuerte caída. Según datos previamente revelados por funcionarios de WazirX, el volumen de operaciones de la bolsa se redujo a aproximadamente mil millones de dólares en 2023, una caída de más del 90% con respecto al mismo período del año anterior y una caída del 97% con respecto a 2022. Por supuesto, esto también tiene una relación importante con la creciente presión regulatoria y el oneroso sistema de criptoimpuestos de la India.
El volumen de operaciones anual de WazirX cayó más del 90% debido a la "ruptura" entre la propiedad y Binance
WazirX se dio a conocer en el mundo exterior por primera vez porque era socio de Binance en su entrada al mercado indio y era el objetivo de adquisición de este último. Sin embargo, después de que WazirX fuera acusado de lavado de dinero por parte de los reguladores indios, Binance "trazó una línea" con él, lo que también desencadenó una disputa de propiedad. El resultado de esta disputa también plantó la semilla de este robo.
En 2022, WazirX afirmó trasladar su base de la India a Dubai debido a la implementación por parte de la India de un nuevo sistema fiscal sobre las transacciones criptográficas. Pero poco después, WazirX fue acusado por las fuerzas del orden indias y estaba bajo investigación por dos casos de lavado de dinero y violación de las normas cambiarias. Se afirmó que se lavaron 27,9 mil millones de rupias (más de 350 millones de dólares estadounidenses) en la plataforma. y también se congelaron la información personal de algunos ejecutivos de la bolsa. Decenas de millones de dólares en activos.
Binance emitió un documento en 2019 anunciando que había "adquirido" el intercambio después de que las autoridades indias acusaran a WazirX de lavado de dinero, el fundador de Binance, CZ, respondió inmediatamente diciendo que la transacción de adquisición nunca se había completado y que Zanmai Labs era el operador. de WazirX y una entidad establecida por los fundadores originales, Binance nunca ha poseído acciones de Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX. Binance solo proporciona servicios de billetera a WazirX como solución técnica, así como integración mediante transacciones fuera de la cadena para ahorrar en tarifas de red. WazirX es responsable de todos los demás aspectos del intercambio de WazirX, incluido el registro de usuarios, KYC, el comercio y el inicio de retiros.
La aclaración de CZ fue inmediatamente refutada por el director ejecutivo de WazirX, Nischal Shetty, quien afirmó que WazirX fue adquirida por Binance y que Zanmai Labs es una entidad india propiedad de Nischal Shetty y sus cofundadores. Zanmai Labs recibió una licencia de Binance para operar pares comerciales de rupias indias y criptomonedas en WazirX. Binance opera pares comerciales de criptomonedas y maneja retiros de criptomonedas. Los usuarios pueden verificar este hecho visitando los TOS (Términos de servicio) de WazirX. Además, Binance posee el dominio WazirX, acceso raíz a los servidores AWS, todos los activos criptográficos, todas las ganancias criptográficas, no confunda Zanmai con WazirX.
Posteriormente, las dos partes estallaron en una guerra de palabras que duró varios meses, cada una insistiendo en sus propios puntos de vista. Binance cree que WazirX elude la responsabilidad por su mala conducta. CZ aboga por que los usuarios transfieran sus fondos en WazirX a Binance y dijo que Binance solicitó la transferencia del código fuente, la implementación y las operaciones del sistema WazirX en febrero de 2022, pero fue rechazado por WazirX. Negado, Binance no tiene control sobre su sistema. Y Binance pronto dejará de admitir la función de transferencia fuera de la cadena entre WazirX y Binance. Por otro lado, se reveló que Zanmai Labs buscaba resolver su disputa de propiedad con Binance a través de medios legales.
Y esta disputa por la propiedad se intensificará aún más en 2023. En enero de 2023, Binance emitió un "ultimátum", exigiendo a WazirX que emitiera una declaración aclaratoria sobre la relación engañosa entre las dos partes, retirara la declaración anterior de Nischal Shetty de que Binance es propietario de WazirX y eliminara todo el contenido relacionado con Binance en los términos de servicio. de lo contrario, Binance puede rescindir el acuerdo de servicio de WazirX antes del 3 de febrero. Pero esta solicitud fue rechazada por WazirX, diciendo que la llamada "declaración de aclaración" era "poco ética" y que Binance estaba tratando de utilizar "la presión de los medios y las amenazas para obligar a Zanmai a emitir una declaración falsa y engañosa como una" aclaración ". No solo eso, WazirX también declaró que las acusaciones de Binance son falsas y sin fundamento, y que ha obtenido enormes ganancias con su control del intercambio, lo que WazirX también enfatizó en un tweet en mayo de 2023 que Binance controla el token WRX (proyecto Binance Launchpad). y posee todos los ingresos de IE0 no ha tenido una quema trimestral en los últimos 5 trimestres (es decir, desde enero de 2022).
Finalmente, Binance anunció que dejaría de proporcionar billeteras y servicios técnicos relacionados a WazirX para contraatacar, y los usuarios de este último ya no podrían usar los servicios de billetera de Binance. Desde entonces, los dos socios se separaron por completo.
La alta tasa de adopción de la India atrae a las empresas de cifrado y el entorno regulatorio cambia
Sin embargo, después de terminar la cooperación con WazirX, Binance no ralentizó su despliegue en el mercado indio. Ahora representa casi el 90% de los 4 mil millones de dólares en tenencias de criptomonedas del país. El lucrativo mercado indio es una parte importante del diseño de las criptomonedas. empresas como Binance razonan.
Según el "Índice global de adopción de criptomonedas 2023" publicado por la plataforma de análisis blockchain Chainalysis, India ocupa el primer lugar en adopción de criptomonedas. Es suficiente para demostrar que India todavía ocupa una parte importante del mercado de criptomonedas incluso para la Comisión de Bolsa y Valores de la India. Para atraer inversiones También anunció este año que planea introducir oficialmente T+0 en 2025 para competir con las criptomonedas.
No sólo eso, sino que también se están relajando las políticas regulatorias de la India que no son favorables al mercado del cifrado. En enero de este año, la agencia de inteligencia financiera de la India bloqueó aplicaciones de intercambio como Binance y Kraken por no cumplir con las normas contra el lavado de dinero de la India y fueron eliminadas de la Apple App Store de la India. Pero en mayo de este año, Binance, junto con KuCoin, se convirtió en la primera entidad extraterritorial relacionada con las criptomonedas en recibir la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, condicionada al pago de una multa después de una audiencia con la UIF.
Además, también existe la posibilidad de realizar ajustes al oneroso sistema de criptoimpuestos de la India. Como todos sabemos, el enorme impuesto sobre la renta del 30% ha afectado el desarrollo de las transacciones criptográficas en el país. Por ejemplo, desde que Indonesia introdujo un período de recaudación parcial para el sistema tributario de criptomonedas, sus ingresos fiscales por criptomonedas en 2023 cayeron un 63% a 31,7 dólares. millón. Sin embargo, Indonesia también planea reevaluar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado aplicado a las transacciones con criptomonedas este año. La razón detrás de esto es que se espera que las criptomonedas se conviertan en una parte integral de la economía general de Indonesia en un futuro cercano.
Sin embargo, cabe señalar que el mercado indio aún enfrenta incertidumbre regulatoria. El Ministro de Finanzas de la India declaró no hace mucho que la regulación de las criptomonedas requiere un consenso global, y el Banco de la Reserva de la India también presentó sus puntos de vista sobre las criptomonedas, enfatizando los riesgos macroeconómicos asociados con las criptomonedas, así como las cuestiones relacionadas con la evasión fiscal y la estabilidad fiscal.
En general, la alta tasa de adopción y la flexibilización de las actitudes regulatorias estrictas pueden impulsar un mayor desarrollo del mercado indio, y el robo de WazirX también puede proporcionar más espacio de mercado para otros intercambios de cifrado.
